300188 深市 国投智能

 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2021-59
          厦门市美亚柏科信息股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10
日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。本次《公司章程》具体修订情况如下：

    一、变更注册资本具体情况

    1、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分股票期权第一个可行权期条件成就、第四届董事会第二十四次会议审议通过了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个可行权期条件成就及预留授予部分股票期权第一个可行权期条件
成就，实施自主行权事项，自 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 8 月 10 日，自主行权
股票期权共 654,184 份，公司股本共增加了 654,184 股。

    2、根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年年度股东大会审议通过了对部分离职的原激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的回购注销事项，回购注销股份数共计 78,140 股，公司股本减少 78,140 股。

    鉴于上述原因,公司股本共增加了 576，044股,公司股份总数由 806,477,635
股增加为 807,053,679 股，公司注册资本由 806,477,635 元增加为 807,053,679
元。

    变更事项                  变更前                      变更后

    注册资本              806,477,635 元                807,053,679 元

    股份总数              806,477,635 股                807,053,679 股


    二、《公司章程》修订情况

    由于上述注册资本和股份总数发生变更，现对《公司章程》第 7 条和第 20

条相应内容进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下。

                              《公司章程》修订对照表

                修改前                                    修改后

第 7 条  公司注册资本为人民币 806,477,635  第7条  公司注册资本为人民币 807,053,679
元。                                      元。

第 20 条 公司股份总数为 806,477,635 股，公  第 20 条  公司股份总数为 807,053,679 股，
司的股本结构为：普通股 806,477,635 股，其  公司的股本结构为：普通股 807,053,679 股，
他种类股 0 股。                            其他种类股 0 股。

    三、其他说明事项

    以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会负责
向市场监督管理部门办理《公司章程》备案手续，并授权董事会及其授权办理人
员按照公司市场监督管理或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后
的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。本次变更内容最终以市场监督管
理局登记为准。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

                                                    2021 年 8 月 11 日