证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-056
永清环保股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长王峰女士因公出差，由出席会议的全体董事共同推选董事戴新西先生主持本次会议。
5、会议召开的合法、合规性说明：
公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计96人，代表股份数337,347,882股，占公司股份总数的52.2516%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为 2 人，代表股份数 296,820,676 股，占公司股份总数的 45.9744%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东为94人，代表股份数40,527,206股，占公司股份总数的 6.2772％。
2、公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
一、审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》
（一）《关于选举李蓉女士为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 296,929,015 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 88.0186%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,088,839 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 38.4069%。
（二）《关于选举刘前进先生为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 296,929,018 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 88.0186%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,088,842 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 38.4070%。
二、审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：同意 337,007,982 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8992%；反对 327,600 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 12,300 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0036%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,495,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0106％；反对 327,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 11.5555％；弃权 12,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4339％。
三、审议通过《董事津贴方案》
表决结果：同意 336,716,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8129％；反对 615,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1823％；弃权 16,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,203,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7353％；反对 615,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6933％；弃权 16,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5714％。
四、审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意 336,922,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8738％；反对 380,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1129％；弃权 45,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,409,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9806％；反对 380,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4285％；弃权 45,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5908％。
五、审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：同意 336,996,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959％；反对 306,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0907％；弃权 45,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,483,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6120％；反对 306,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7972％；弃权 45,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5908％
六、审议通过《关于为参股公司银行贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 336,693,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8060％；反对 643,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906％；弃权 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。
出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,180,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.9134％；反对 643,006 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 22.6809％；弃权 11,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：黄靖珂、吴娟
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）永清环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 26 日
