股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-035
武汉力源信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》等相关制度并变更企业类型的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年10月24日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更企业类型的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》并变更企业类型的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司不再设置监事会，监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务。同时，对《公司章程》中的监事会及监事相关条款以及其他条款进行修订调整，具体请查阅附件《武汉力源信息技术股份有限公司章程》修订对比表。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定及武汉东湖新技术开发区市场监督管理局要求，同意公司将企业类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(外商投资、上市)”，并授权管理层办理上述变更登记事项。具体以经公司登记机关核准的变更登记结果为准。
上述内容尚需提交公司股东会审议。
二、修订、制定部分公司治理制度的相关情况
因公司不再设置监事会，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定部分内部治理制度。
三、修订、制定部分公司治理制度汇总
根据上述内容，公司修订、制定部分制度汇总情况如下：
序号 制度名称 具体情况 审议机构
1 《公司章程》 修订 董事会、股东会
2 《股东会议事规则》 修订 董事会、股东会
3 《董事会议事规则》 修订 董事会、股东会
4 《独立董事制度》 修订 董事会、股东会
5 《关联交易决策制度》 修订 董事会、股东会
6 《对外担保管理制度》 修订 董事会、股东会
7 《对外投资管理制度》 修订 董事会、股东会
8 《董事会审计委员会实施细则》 修订 董事会
9 《董事会提名委员会实施细则》 修订 董事会
10 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 董事会
11 《董事会战略委员会实施细则》 修订 董事会
12 《总经理工作细则》 修订 董事会
13 《董事会秘书工作细则》 修订 董事会
14 《年报报告制度》 修订 董事会
15 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 董事会
16 《信息披露事务管理制度》 修订 董事会
17 《信息披露重大差错责任追究制度》 修订 董事会
18 《内幕知情人登记制度》 修订 董事会
19 《外部单位报送信息管理制度》 修订 董事会
20 《募集资金管理办法》 修订 董事会
21 《投资者关系管理制度》 修订 董事会
22 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理 修订 董事会
制度》
23 《市值管理制度》 修订 董事会
24 《会计师事务所选聘制度》 修订 董事会
25 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 董事会
26 《内部审计制度》 修订 董事会
27 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 董事会
28 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 董事会
29 《监事会议事规则》 废除 董事会、股东会
具体内容请查阅公司2025年10月25日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网披露的相关制度。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2025年10月25日
附件：
《武汉力源信息技术股份有限公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 武汉力源信息技术股份有限公司系依照《公司
第二条 武汉力源信息技术股份有限公司系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。
司”）。
公司由武汉力源信息技术有限公司整体变更设立，
公司由武汉力源信息技术有限公司整体变更设立，
在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记，取
在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记。
得营业执照，统一社会信用代码：9142010073104498XQ。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
第八条 董事长为公司的法定代表人。
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 织与
