300184 深市 力源信息

证券代码：300184            证券简称：力源信息            公告编号：2023-028
          武汉力源信息技术股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开2022年年度股东大会选举郭月梅女士为公司独立董事，任期与公司第五届董事会任期一致。根据《公司章程》相关规定，通过口头告知及电话方式发出会议通知，于2023年5月17日下午16:00在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第五届董事会第九次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、王晓东、李燕萍、郭炜、郭月梅以现场方式参加，董事胡斌、邵伟以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  一、审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员》的议案
  因公司第五届董事会成员发生变化，相应调整公司第五届董事会审计委员会和提名委员会委员，调整后公司第五届董事会专门委员会构成如下：

    董事会专门委员会              主任委员                    委员

      审计委员会                  郭炜                郭月梅、赵马克

      提名委员会                  郭月梅                  郭炜、赵马克

    薪酬与考核委员会              李燕萍                郭炜、王晓东

      战略委员会                  赵马克                李燕萍、王晓东

  上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

  表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

                              武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                                2023 年 5 月 18 日