证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2022-031
青岛东软载波科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2022 年 8 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 8 人，实
际参会董事 8 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2022年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
经审议，董事会一致认为：公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
公司 2022 年半年度报告摘要将刊登在 2022 年 8 月 10 日的《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
独立董事对公司 2022 年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况发表了独立意见。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
二、关于向银行申请授信额度的议案
为满足公司生产经营和发展需要，降低公司财务成本，拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为 3 年。
《关于向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。
三、关于变更会计师事务所的议案
经独立董事事前认可，公司拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过本议案后至 2022 年度股东大会止，2022 年度审计费用为人民币 45 万元整。
《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
四、关于补选董事的议案
经董事会提名委员会审查，同意提名刘雁甲先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
《关于补选董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交 2022 年度第一次临时股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
五、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2022 年 8 月 26 日（周五）召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022 年 8月 10 日发布在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号 2022-039）。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日
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