证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2022-017
青岛东软载波科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2021年度总经理工作报告》的议案
董事会听取了潘松总经理所作《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2021年度经营目标。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案
董事会听取了崔健董事长所作《2021年度董事会工作报告》，认为公司第五届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，基本完成了2021年各项工作任务。
《2021年度董事会工作报告》内容详见公司于2022年4月23日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事张利国先生、梁文昭先生、姜省路先生向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2021年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于审议公司《2021年度财务决算报告》的议案
公司2021年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2021年，公司实现营业收入906,073,795.58元，同比增长3.48%；利润总额155,762,288.29元，比上年同期减少31.37%；归属上市公司股东的净利润133,347,220.88元，同比减少28.03%。
详细财务数据请见公司于2022年4月23日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2021年年度报告》。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
4、关于审议公司《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
年度报告摘要、年度报告披露提示性公告刊登在2022年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
5、关于审议公司《2021年度利润分配预案》的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年年初未分配利润1,398,206,783.91元；2021年母公司实现净利润146,236,661.95元；根据《公司法》、公司章程的规定，公司2021年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为1,451,921,618.46元，母公司年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。
公司拟定的2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本
462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.50元（含税），合计派发现金股利69,391,370.55元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生
变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
《关于2021年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
6、关于审议公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控鉴证报告。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
根据公司的业务发展规划，公司预计在2021年度向关联方山东电工智能科技有限公司销售电力线载波通信产品总额不超过人民币15,000万元。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
8、审议公司《2022年度董事薪酬及津贴方案》的议案
公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币（含税），公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；外部董事不在公司领取津贴。董事潘松由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。
《2022年度董事薪酬及津贴方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此发表了独立意见。
全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。
9、关于审议公司《2022年度高级管理人员薪酬方案》的议案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬。
《2022年度高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此发表了独立意见。
与本议案利益相关的董事潘松回避表决。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
10、关于审议公司《2022年第一季度报告》的议案
《2022年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第一季度报告披露提示性公告刊登在2022年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
11、关于提请召开2021年度股东大会的议案
公司定于2022年5月20日（周五）召开2021年度股东大会。
具体内容详见公司于2022年4月23日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号2022-023）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022年4月21日
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