证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-043
浙江佐力药业股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人
员、审计部负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 10 日召开了
2023 年度股东大会，选举产生了第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的换届聘任（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
（一）非独立董事：俞有强先生（董事长）、汪涛先生、冯国富先生、沈月红女士、郑学根先生、王建军先生；
（二）独立董事：朱建先生（会计专业人士）、王萍先生、姚杰先生。
公司第八届董事会任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》（2024-023）。
二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体人员组成如下：
（一）战略委员会：俞有强先生（主任委员）、冯国富先生、沈月红女士、王萍先生、姚杰先生；
（二）审计委员会：朱建先生（主任委员）、郑学根先生、王萍先生；
（三）提名委员会：王萍先生（主任委员）、俞有强先生、朱建先生；
（四）薪酬与考核委员会：姚杰先生（主任委员）、俞有强先生、朱建先生。
各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。第八届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人朱建先生为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
三、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
（一）非职工代表监事：周城华先生（监事会主席）、曹勤芬女士；
（二）职工代表监事：姚利明先生。
公司第八届监事会任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日至第
八届董事会任期届满之日止。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。
公司第八届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
上述监事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的公告》（2024-024）、《关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》（2024-033）。
四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
（一）总经理：汪涛先生；
（二）常务副总经理：冯国富先生；
（三）副总经理：马爱华先生、沈月红女士、彭晓国先生、叶利女士、谈欣女士；
（四）财务总监：叶利女士；
（五）董事会秘书：吴英女士；
（六）审计部负责人：周城华先生；
（七）证券事务代表：姚兰波女士。
上述人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监和审计部负责人同时经董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
公司董事会秘书吴英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证券事务代表姚兰波女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书
培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
通讯地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号
联系电话：0572-8281383
传真号码：0572-8281246
电子邮箱：wuy2@zuoli.com/yaolb@zuoli.com
五、部分董事、高管换届离任的情况
1、本次换届选举完成后，非独立董事张惠芬女士将不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；独立董事潘斌先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张惠芬女士、潘斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、本次换届选举完成后，陈建女士不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陈建女士持有公司股份 1,036 ,515 股，占公司总股本的 0.15%。陈建女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
公司对张惠芬女士、潘斌先生、陈建女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 10 日
附件：公司高级管理人员及审计部负责人、证券事务代表简历
汪涛先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，药
剂师。曾任赛诺菲安万特制药有限公司肿瘤部销售总监、卫材（中国）药业有限公司销售总监、卫材（中国）药业有限公司基础治疗事业部高级部长等职务。2018
年 1 月至今任公司总经理、法人；2018 年 4 月至今任浙江佐力医院投资管理有
限公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司执行董事；2018 年 12 月至今任德清佐力医药科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理；
2018 年 3 月至今任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事长；2020 年 7 月至今任
浙江佐力百草中药饮片有限公司董事长。
截至本公告披露日，汪涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，汪涛先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
冯国富先生：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士，执业药师。曾任公司总经理助理、投资总监、副总经理。2017 年 1 月至今任公司董事；2019 年 11 月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2019 年12 月至今兼任上海润达医疗科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任公司常务副总经理；2021 年 4 月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经
理；2023 年 1 月至今任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事；2022 年 4 月代行
公司董事会秘书职务，2022 年 7 月-2024 年 5 月任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，冯国富先生持有公司股份 655,400 股，占公司总股本的
0.09%。冯国富先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，冯国富先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
马爱华先生：1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾就职于江苏济川药业集团有限公司、江阴天江药业有限公司、神威药业集团有限公司、江苏康缘药业股份有限公司等多家知名药企负责中成药或配方颗粒销售业务，拥有丰富的配方颗粒市场开拓经验。2022 年 8 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，马爱华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
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