300180 深市 华峰超纤

  证券代码：300180      证券简称：华峰超纤      公告编号：2025-055

            上海华峰超纤科技股份有限公司

  关于选举调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2025年10月22
日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过了关于《调整第六届董事会各专门委员会委员》的议案。

    为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，对公司第六届董事会各专门委员会个别成员进行选举、调整，调整后的各专门委员会构成情况如下：

    专门委员会                        委员                        主任委员

                    尤飞锋、段伟东、胡忠杰、鲜丹、陈贤品、陈翔宇、

    战略委员会                                                      尤飞锋

                    董小锋

    提名委员会    尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛          董小锋

    审计委员会    尤飞锋、胡忠杰、陈翔宇、董小锋、王洪涛          陈翔宇

    薪酬委员会    尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋          王洪涛

    选举、调整后的各专门委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第六届董事会任期相同。

    特此公告。

                                            上海华峰超纤科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2025年10月24日