证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-015
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币 500,626,265.53 元，上述募集资金已于 2021 年 02 月
03 日全部到位，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。
2020年向特定对象发行股票（以下简称“向特定对象发行股票”）募集资金原计划投入到基于全要素网格的社会治理平台项目、基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目及补充流动资金，后经变更投入到关于收购广东满天星云信息
技术有限公司部分股权的项目、智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目，以及补充流动资金。
2、本次调整募集资金项目的情况
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的议案》，同意公司根据现阶段业务市场变化情况及公司经营策略，对向特定对象发行股票的智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目原定达到预定可使用状态
的日期延长至 2026 年 12 月 31 日，并对该项目的投资构成进行相应
调整，项目总投资金额调整为 11,668.87 万元。
本次拟调整募集资金投资项目的概况如下：
原计划投资 拟调整后投资 拟调整后涉及金 原项目已投
项目名称 金额 涉及金额 额约占总募集资 入金额（万
（万元） （万元） 金净额比例 元）
智能驾驶高精度定位
软硬件产品研发及产 15,908.06 11,668.87 23.31% 5,169.17
业化项目
备注：1、原计划投资金额 15,908.06 万元，其中本金为 15,443.98 万元,利
息 464.08 万元。
2、原项目已投入金额数据截至 2024 年 12 月 31 日。
本次拟调整募集资金投资项目的投入明细构成如下：
原投资金额 原投资 拟调整后投资 调整后
序号 工程或费用名称 （万元） 占比 金额 投资占比
（万元）
21.74%
1 建设投资 8,988.78 56.50% 2,536.90
1.1 设备购置金额 4,706.88 29.59% 1,000.00 8.57%
1.2 软件购置金额 1,336.90 8.40% 1,336.90 11.46%
1.3 场地装修金额 200.00 1.26% 200.00 1.71%
1.4 研发项目开发形成 2,745.00 17.26% 0.00 0.00%
的资本支出
2 预备费 187.31 1.18% 0.00 0.00%
63.07%
3 项目实施费用 4,959.60 31.18% 7,359.60
3.1 人员投入 2,961.56 18.62% 2,961.56 25.38%
3.2 研发投入 0.00 0.00% 2,400.00 20.57%
3.3 租金 993.04 6.24% 993.04 8.51%
3.4 其他投入 1,005.00 6.32% 1,005.00 8.61%
4 铺底流动资金 1,772.37 11.14% 1,772.37 15.19%
5 项目总投资 15,908.06 100.00% 11,668.87 100.00%
在本次调整募集资金投资项目后，剩余未确定资金用途的募集资金总额为 6,838.24 万元（含利息），该部分剩余的未确定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的投资项目时再按照相关法律法规履行相应的决策程序。
本次募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的事项经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，公司保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了相应的核查意见。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本次募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关政府部门批准。
二、变更募集资金投资项目的原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）原募投项目计划投资情况
立项批 项目实施 拟投入金额 计划投入 计划
项目 准时间 主体 （万元） 资金投入明细构成 进度 建成 预计效益
时间
本项目总投资 15,908.06 本 项 目 总 投 资
万 元 ， 其 中 建 设 投 资 15,908.06 万元，项
智能驾驶高 8,988.78 万元，主要用于 2025 目建成后年均收入
精度定位软 2022 年 广州海达 项目设备购置、软件购置、 项目建设期 年 10 为 40,589.80 万元，
硬件产品研 10 月 17 星宇技术 15,908.06 场地装修及研发项目开发 为 3 年 月 17 税后静态投资回收
发及产业化 日 有限公司 形成的资本支出；预备费 日 期为 6.51 年（含建
项目 187.31 万元，项目实施费 设期 3 年），税后项
4,959.60 万元，铺底流动 目 内 部 收 益 率 为
资金 1,772.37 万元。 13.13%。
（2）原募投项目实际投资情况（截至 2024 年 12 月 31 日）
项目实施 已投入金额 投资成效 未使用募集资金 专户存储
项目 主体 （万元） 资金投入明细构成 项目进度 余额（万元） 情况
项 目 累 计 已 投 入 11,366.12 万元 剩余募集资
智能驾驶高精 5,169.17 万元，其 （募集资金本金 金及利息存
度定位软硬件 广州海达 中 设 备 购 置 费 项目尚处于 10,738.89 万 放于招商银
产品研发及产 星宇技术 5,169.17 167.24 万元，项目 33.47% 建设阶段 元，募集资金利 行股份有限
业化项目 有限公司 实施费 3,229.56 万 息 627.23 万 公司广州天
元，铺底流动资金 元） 安支行。
1,772.37 万元。
2、调整原募投项目的原因
关于智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目延期及
调整投资构成、投资金额的主要原因为：
（1）公司智能驾驶车载软硬件产品的研发、生产和建设投入是
根据合作客户的业务发展节奏推进。当前，国内智能驾驶汽车市场发
展迅速，市场情况瞬息万变，公司需充分研判市场及技术变化趋势，
对智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目的建设审慎地
分阶段投入，确保项目得以顺利实施，但亦因此致使项目的建设期有
所延长。鉴于项目预定可使用状态的日期即将在 2025 年 10 月 17 日
到期，公司充分考虑现阶段经济、市场环境和业务发展的状况，本着严谨务
