证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-033
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月12日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2018年度母公司实现净利润54,127,143.30元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积5,412,714.33元后，加上年初未分配利润377,396,639.12元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为419,266,440.71元（备注：已扣除以前年度分红款6,844,627.38元。），资本公积金为856,779,729.91元。
公司董事会基于对公司未来发展前景的预期和信心，综合考虑公司经营现状、盈利情况、发展阶段及规划等情况，并依据公司制定的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远利益的前提下，提出公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本446,302,611股为基
数，向全体股东每10股派0.22元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币9,818,657.442元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本总额将增加至669,453,916股。董事会审议送转预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，公司独立董事、监事会对此分别发表了明确同意的意见，具体内容详见于2019年04月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，经审议通过后，本利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议
2.公司第四届监事会第十一次会议决议
3.独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2019年04月12日
