证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-007
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2025 年 04 月 04 日以
邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、 本次会议于 2025 年 04 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现
场会议的方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年
04 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《关于 2024 年年度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
公司《2024 年年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2025
年 04 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生、李卫宁先生（已离任）、徐佳女士（已离任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内
容详见公司于 2025 年 04 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》
董事会审议了廖建平先生提交的《2024 年度总裁工作报告》，认
为2024年度公司经营管理层严格执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营管理各项工作有序开展。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作及成果。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入 1,219,549,535.51 元，较去年同期
增长约2.80%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,449,794.70元， 较去年同期增长约 97.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-89,592,097.98 元，较去年同期增长约 81.98%。2024 年 公司基本每股收益为-0.0167 元，每股净资产为 2.10 元，加权平均净 资产收益率为-0.75%。相关具体内容详见公司《2024 年年度报告》财 务报告部分。
与会董事认为，公司《2024 年年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2025 年
04 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年度母公
司实现的净利润-66,715,816.50 元，2024 年度归属于上市公司股东的
净利润-12,449,794.70 元。截止至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未
分配利润为 91,155,661.69 元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为-253,767,983.07 元。
结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2025 年资金安排计划和发展规划，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟定 2024 年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司监事会对该议案发表了明确的审核意见。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见
公司于 2025 年 04 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以及公 司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议 案发表了明确的审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具 了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及审计机构、
保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于 2025 年 04 月 16 日刊登在
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整，不断健全治理结构，持续完善内部控制制度，使之与公司的发展相适应，促进公司规范运营和健康发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了明确的审核意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年内部控制审计报告》。
《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于 2025
年 04 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司全年审计工作量情况与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会对立信
的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度外部审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司于 2025
年 04 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的
议案》
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度末应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产、长期股权投资、商誉，计提资产减值准备共计 168,906,449.46 元，转回或转销资产总金额126,446,300.98 元，核销资产 23,586,714.70 元。本次计提资产减值准备和核销资产将减少公司 2024 年度利润总额 94,065,930.07 元。
董事会认为，公司计提资产减值准备及坏账核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和坏账核销后能公允的
反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，
使公司的会计信息更具有合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》的具体
内容详见公司于 2025 年 04 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的议案》
公司根据现阶段业务市场变化情况及公司经营策略，拟对 2020 年
向特定对象发行股票中的智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业
化项目原定达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日，并
拟对该项目的投资构成进行相应调整，项目总投资金额调整为11,668.87 万元。
