广东鸿特科技股份有限公司
章程修正案
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开
第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订明细情况如下：
修订前 修订后 修订类型
第一条 为维护广东鸿特科技股份有限公 第一条 为维护广东鸿特科技股份有限公司 修改
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
法》”)和其他有关规定，制订本章程。 法》)和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 修改
民共和国公司登记管理条例》和其他有关规 规定成立的股份有限公司。
定，经广东省对外贸易经济合作厅批准，由肇 公司由肇庆鸿特精密压铸有限公司以整体变
庆鸿特精密压铸有限公司变更而来的股份有 更方式设立，在肇庆市市场监督管理局注册登
限公司。在广东省肇庆市工商行政管理局注册 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用 914412007528545278。
代码为 914412007528545278。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 修改
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 新增
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承 修改
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 修改
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
修订前 修订后 修订类型
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 修改
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总裁、常务副总裁、财务总监、董事会秘
人。 书和本章程规定的其他人员。
-- 第十三条 公司根据中国共产党章程的规 新增
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 修改
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等
同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发 权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条
行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每
认购的股份，每股应当支付相同价额。 股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标 修改
面值。 明面值。
第十九条 公司股份总数为 38,728.08 万股， 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 修改
全部为普通股。 38,728.08 万股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司(包括 修改
附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 修改
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本: 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规以及中国证监会批准规
准的其他方式。 定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但 修改
法律、行政法规、其他规范性文件和本章程的 是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
修订前 修订后 修订类型
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 修改
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交 1 年内不得转让。
易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 持有本公司同一类别股份总数的 25%；所持本
公司股份总数 25%；所持本公司股份自公司股 公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不
票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 所持有的本公司股份。
份。
公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发
行股票上市之日起
