证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-080
朗源股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 08 月 24 日以电子
邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事
会第三次会议的通知。本次会议于 2012 年 09 月 03 日在公司四楼会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资认购永辉超市股份有限公司非公
开发行股票的议案》
对外投资认购永辉超市股份有限公司非公开发行股票的公告具
体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于签订〈朗源股份有限公司与永辉超市股份
有限公司战略合作协议及补充协议〉的议案》
朗源股份有限公司与永辉超市股份有限公司战略合作协议及其
补充协议的公告内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开朗源股份有限公司 2012 年第二次临
时股东大会的议案》
公司定于 2012 年 9 月 22 日上午 9 点在山东省龙口高新技术产
业园区公司四楼会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，审议表决
公司《关于对外投资认购永辉超市股份有限公司非公开发行股票的议
案》。
会议通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
朗源股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
2012 年 9 月 3 日
