证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-033
中电环保股份有限公司
关于调整公司治理架构、修订《公司章程》、修订及制定公司相关治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 18 日召开了
第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于调整公司治理架构情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述；
2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格中逐一列举。
4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
修订前 修订后
第一章 总则
第一条 为维护中电环保股份有限公司（以下简
称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 第一条 为维护中电环保股份有限公司（以下
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司治 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 有关规定，制定本章程。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称《创业板上市公司规范运作指引》）以及其他有
关法律、法规、规章及规范性文件，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司由南京中电联电力集团有限公司整体变更 公司由南京中电联电力集团有限公司整体变更
设立,在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照 设立,在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业
号为 320100000067718。 执照，统一社会信用代码 913201007217996411。
第四条 公司注册名称为：中电环保股份有限公 第四条 公司注册名称为：中电环保股份有限公
司 司
英 文 名 称 为 ： NANJING CEC 英 文 名 称 为 ： CEC ENVIRONMENTAL
ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. PROTECTION CO.,LTD.
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公
司事务的董事或者总裁担任，具体由董事会过半数
选举产生。
第七条 公司的董事长为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
新增 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和 股东、董事、高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设
新增 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨是：奉承“诚信、优 第十四条 公司的经营宗旨是：改善环境、创新
质、创新”的经营理念，以市场为导向，以科技进步 务实、合作共赢，奉行“诚信、创新、卓越”的经营理为动力，以优势产品为龙头，以质量求生存，积极 念，以市场为导向，以科技进步为动力，以优势产参与市场竞争。逐步扩大公司实力，提高公司的经 品为龙头，以质量求生存，积极参与市场竞争。逐
济效益，为全体股东创造满意的投资回报。 步扩大公司实力，提高公司的经济效益，为全体股
东创造满意的投资回报。
第三章 股份
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同；认购人所认购的股份，每股应当相同价额。
当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第十九条 公司股份总数为 67671 万股，全部为 第二十一条 公司已发行的股份数为 67671 万
普通股。 股，全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 助，公司实施员工持股计划的除外。
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用
以采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
