证券代码:300167 证券简称:迪威视讯 公告编号 2012-053
深圳市迪威视讯股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 6 月 8 日在公
司会议室召开第二届监事会第十一次会议。本次会议应出席监事 3 名,实到 3
名。会议由监事会主席刘黎明先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的有关规定。
一、审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》。
监事会认为,公司在不影响公司正常生产经营的情况下,使用额度不超过人
民币柒仟万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品,可以提高资金使用效
率,合理利用闲置资金,增加公司收益。符合广大投资者的利益,是可行的。
表决结果:以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于确认公司 2011 年 11 月至 2012 年 6 月运用自有闲置资
金购买短期银行理财产品的议案》。
监事会认为,公司 2011 年 11 月至 2012 年 6 月利用自有闲置资金购买低风
险的银行短期理财产品,取得收益 50.53 万元,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。建议公司对以自有闲置资金购买银行短期理财产品授权、风险控制进一
步明确和规范。
表决结果:以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。
表决结果:以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。
监事会认为:公司为硕辉科技因经营发展需要向中国工商银行申请最高授信
额度人民币 4000 万元提供保证担保,是硕辉科技筹措资金的需要,有利于进一步
提高其经营效益,符合公司整体利益。
表决结果:以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
备查文件:《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会
2012 年 6 月 8 日