证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2011-053
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次（临
时）会议于 2011 年 10 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 10 月 2 日以邮件、
书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董
事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式一致审议通过以
下决议：
（一）审议通过了《关于签订重大合作协议补充协议的议案》。
公司与中超联赛有限责任公司基于战略合作的目的，本着资源互换、合作共赢的原
则，经双方友好协商，拟签订《关于中超公司与雷曼光电合作协议的补充协议》，对双
方战略合作内容进行相应的调整。
本协议的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响，不涉及关联交易。
《关于重大合作协议进展暨签订补充协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站，供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 10 日
