证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：
2023-061
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28日召
开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。同意公司将存放于回购专用证券 账户的18,394,279股股份予以注销，并相应减少公司注册资本，同步修改<公司章程>相关条款。本次注销完成后，公司股份总数将由1,490,360,202 股变更为 1,471,965,923股。公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
公司于2018年6月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金1亿元--3亿元之间，以不超过10元/股的价格回购公司股份，预计回购股份上限为30,000,000股。
截止2019年1月10日，公司本次回购股份计划已经实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份18,394,279股，占当时公司总股本的1.23%，购买股份最高成交价为7.76元/股，购买股份最低成交价为4.58元/股，支付总金额101,032,030.76元（含交易费用）。本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等，均符合披露的回购方案。
公司根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，并结合公司实际情况，公司 本次拟对回购专用账户中的股份进行注销，且回购专用证券账户股票存续期已满 三年，基于上述原因，公司拟将存放于回购专用证券户的18,394,279股股份进行 注销，并相应减少公司注册资本。
本次回购股份注销后，公司总股本将由 1,490,360,202 股变为
1,471,965,923 股，股本结构变动情况如下：
本次拟注
回购股份注销前 回购股份注销后
股份 销股份
性质 比总股 股份数量 占总股
股份数（股） 股份数量（股）
本比例 （股） 本比例
一、有限 - - - - -
售条件股
二、无限
售条件股 1,490,360,202 100% 18,394,279 1,471,965,923 100%
总股本 1,490,360,202 100% 18,394,279 1,471,965,923 100%
本次注销回购股份减少注册资本并修改<公司章程>事项尚需提交公司股东 大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权公司管理层按照相关规定向中国 证券登记结算有限公司申请办理回购股份注销事宜，并办理工商变更登记、变更 公司章程相关条款等相关事项。
根据上述情况，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下
修改前 修改后
1.6公司注册资本为：人民币 1.6公司注册资本为：人民币
1,490,360,202元。 1,471,965,923元。
3.1.6 公司股份总数为 1,490,360,202 3.1.6 公司股份总数为 1,471,965,923
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
本次注销回购股份事项是公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市地位。综上，我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
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