300158 深市 振东制药

证券代码：300158    证券简称：振东制药  公告编号：2024-043
              山西振东制药股份有限公司

      关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6
日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    一、注册资本减少情况

    根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公司拟将存放于回购专用证券账户的 22,174,904 股公司股份全部予以注销，并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,027,494,660 元减至 1,005,319,756 元，公司总股本将由1,027,494,660 股减至 1,005,319,756 股。

    二、修订《公司章程》情况

 序号          修订前                    修订后

      第六条  公司注册资本为人  第六条  公司注册资本为人民
 1

      民币 1,027,494,660 元。      币 1,005,319,756 元。

 2  第十九条                  第十九条


    ......                      ......

                                经公司 2023 年年度股东大会
                                审 议 ， 公 司 回 购 注 销 股 本
                                22,174,904 股。

    第二十条 公司股份总数为  第二十条 公司股份总数为

 3  1,027,494,660 股，公司的股本 1,005,319,756 股，公司的股本
    结构均为人民币普通股。    结构均为人民币普通股。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次减少注册资本并修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

    特此公告。

                            山西振东制药股份有限公司董事会
                                    2024 年 5 月 6 日