雄安新动力科技股份有限公司
章程修正案
雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次 会议审议通过《关于修订<雄安新动力科技股份有限公司章程>的议案》，本议 案尚需提交 2025 年第四临时股东会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及 其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提 高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章 程的相关条款，具体情况如下：
修改前 修改后
第七条 本公司章程自生效之日起，即成 第七条 本公司章程自生效之日起，即成为为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人高级管理人员均具有法律约束力。依据本章 员均具有法律约束力。依据本章程，股东可程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司， 以起诉股东，股东可以起诉公司，股东可以股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和 起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董 员，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他事、监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司 第十八条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、 担保、补 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
股份的人提供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议
应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大 会分别作 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：（一）向不特定
（一）公开发行股份； （二）非公开发行 对象发行股份；（二）向特定对象发行股份；
股份；（三）向现有股东派送红股；（四） （三）向现有股东派送红股；（四）以公积金
以公积金转增股本； （五）法律、行政法 转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中
规规定以及中国证监会批准的其他方式。 国证监会批准的其他方式。
第三十一条 公司股东享有下列权利：（一）
第三十一条 公司股东享有下列权利：（一）依
依照其所持有的股份份额获得股利和其他
照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的
形式的利益分配；（二）依法请求、召集、
利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者
主持、参加或者委派股东代理人参加股东 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；会，并行使相应的表决权；（三）对公司 （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议的经营行为进行监督，提出建议或者质询； 或者质询；（四）依照法律、行政法规及公司（四）依照法律、行政法规及公司章程的 章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记（五）查阅本章程、股东名册、股东会会 录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东议记录、董事会会议决议、监事会会议决 可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；（六）公司终议和财务会计报告；（六）公司终止或者 止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公清算时，按其所持有的股份份额参加公司 司剩余财产的分配；（七）对股东会作出的公剩余财产的分配；（七）对股东会作出的 司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收公司合并、分立决议持异议的股东，要求 购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章公司收购其股份；（八）法律、行政法规、 或本章程规定的其他权利。
部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十二条 股东提出查阅前条所述资料 第三十二条 股东提出查阅、复制前条所述有
的，应当向公司提供证明其持有公司股份 关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明
的种类以及持股数量的书面文件，公司经 其持有公司股份的种类以及持股数量的书面核实股东身份后按照股东的要求予以提 文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求
供。 予以提供。 连续180日以上单独或者合计持有
公司3%以上股份的股东依据前条规定要求，查
阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提
出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为
股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，
可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查
阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内
书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅
的，股东可以向人民法院提起诉讼。 股东查
阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、
律师事务所等中介机构进行。股东及其委托的
会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、
复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、
商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政
法规的规定。股东要求查阅、复制公司全资子
公司相关材料的，适用前两款的规定。
第三十三条 公司股东会、董事会的决议内 第三十三条 股东有权按照法律、行政法规的
容违反法律、行政法规的，股东有权请求 规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合人民法院认定无效。股东会、董事会的会 法权利。公司股东会、董事会决议内容违反法议召集程序、表决方式违反法律、行政法 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定规或者公司章程，或者决议内容违反公司 无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决章程的，股东可以自决议作出之日起60日 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决内，请求人民法院撤销。公司根据股东会、 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
董事会决议已办理变更登记的，人民法院 日起 60日内，请求人民法院撤销。但是，股
宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司 东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存
在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在
人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相
关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级
管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运
作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定
的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监
会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充
分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配
合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并
履行相应信息披露义务。
新增条款 第三十四条 有下列情形之一的，公司股东会、
董事会的决议不成立：（一）未召开股东会、
董事会会议作出决议； （二）股东会、董事
会会议未对决议事项进行表决； （三）出席
会议的人数或者所持表决权数未达到《公司
法》或者本章程规定的人数或者所持表决权
数； （四）同意决议事项的人数或者所持表
