南方泵业股份有限公司
章程修正案
根据南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
及 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本、修订<公司章程>
的议案》，同意对《公司章程》作出如下修订：
条款 本次修订前 本次修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 1,920,242,036
第六条 1,920,900,236 元。 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
第十九条 公司股份总数为 1,920,242,036 股，
第十九 1,920,900,236 股，公司的股本结构为：
公司的股本结构为：普通股 1,920,242,036 股，
条 普通股 1,920,900,236 股，无其他种类股
无其他种类股份。
份。
第一百一十三条 董事会发挥“定战略、作 第一百一十三条 董事会发挥“定战略、作决策、
决策、防风险”的作用，行使下列职权： 防风险”的作用，行使下列职权：
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；
作； (二)执行股东大会的决议；
(二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 或其他证券及上市方案；
方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
第一百
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
一十三 行债券或其他证券及上市方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投
条 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
或者合并、分立、解散及变更公司形式的 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
方案； (九)决定公司内部管理机构的设置；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对 (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
赠等事项； 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
(九)决定公司内部管理机构的设置； 其报酬事项和奖惩事项；根据经理层成员任期制
(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事 和契约化管理等有关规定和程序，与经理层成员
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 签订考核协议书；
条款 本次修订前 本次修订后
酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， (十一)制订公司的基本管理制度；
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 (十二)制订本章程的修改方案；
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 (十三)管理公司信息披露事项；
惩事项；根据经理层成员任期制和契约化 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
管理等有关规定和程序，与经理层成员签 的会计师事务所；
订考核协议书； (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经
(十一)制订公司的基本管理制度； 理的工作；
(十二)制订本章程的修改方案； (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予
(十三)管理公司信息披露事项； 的其他职权。
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
审计的会计师事务所； 略与 ESG 委员会（即战略与环境、社会、治理委
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查 员会）、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规
总经理的工作； 委员会、预算管理委员会等专门委员会。专门委
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
程授予的其他职权。 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委
公司董事会设立审计委员会，并根据需要 员会成员全部由董事组成 ，其中审计委员会、
设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当
会。专门委员会对董事会负责，依照本章 过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不
程和董事会授权履行职责，提案应当提交 在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立
董事会审议决定。专门委员会成员全部由 董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制
董事组成 ，其中审计委员会、提名委员会、 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 作。
并担任召集人，审计委员会成员应当为不 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大
在上市公司担任高级管理人员的董事，并 会审议。
由独立董事中会计专业人士担任召集人。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交
股东大会审议。
南方泵业股份有限公司
法定代表人签字：
二零二五年十一月十二日
