证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-002
盈康生命科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于
2026 年 3 月 27 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现
场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事谭丽霞、黄雯瑶、龚雯雯、马安捷、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。公司现任独立董事杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了公司总经理马安捷先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
公司 2025 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2026）第 000294 号标准无保留意见的《审计报告》。2025 年公司实现营业总收入 188,556.67 万元，比上年同期增长 20.93%；归属于上市公司股东的
净利润 6,854.07 万元，比上年同期减少 40.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,713.23 万元，比上年同期增加 28.50%；公司总资产 419,258.46万元，比上年度增长 18.54%，归属于上市公司股东的所有者权益合计 251,232.62万元，比上年度增长 3.36%。
董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”相关内容。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议和第六届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估，出具了《盈康生命科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。具体内容已同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信审字（2026）第 000295 号《盈康生命科技股份有限公司内部控制审计报告》，国泰海通证券股份有限公司出具了《关于盈康生命科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的专项核查意见》。上述中介机构报告已同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议和第六届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
公司董事会根据独立董事对报告期内的独立性的自查情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2025 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，
亦 不 存 损 害 股 东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议和第六届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盈康生命科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，国泰海通证券股份有限公司出具了《关于盈康生命科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。上述中介机构报告已同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了《盈康生命科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司2025年度实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净 利 润 为 68,540,725.20 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润为
579,854,154.68元，提取法定盈余公积金57,985,415.47元，截止2025年12月31日可供股东分配的利润为70,292,613.93元，母公司报表的未分配利润为521,868,739.21元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为70,292,613.93元。
根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议2025年年度利润分配方案为：
以截至2025年12月31日公司总股本749,451,604股扣除回购专用证券账户中股份数4,517,795股后的744,933,809股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发现金红利18,623,345.23元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至972,931,746股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次利润分配方案不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的
净 利 润 比 例 为 27.17% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
依据公司 2025 年度利润分配预案，公司拟将注册资本由 749,451,604 元人民币
增加至 972,931,746 元人民币，公司股份总数由 749,451,604 股增加至 972,931,746
股；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及交易所规则的规定，公司全面修订了《盈康生命科技股份有限公司章程》。
公司章程以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议和第六届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票
