中节能环境保护股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一条
为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简
称“公司”）的组织架构与运作机制，全面贯
第一条 彻执行“两个一以贯之”的核心指导原则，坚
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 持并强化党的全面领导作用，优化公司法人治司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 理结构，构建具有中国特色的现代企业制度，(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 保障公司、股东、员工及债权人的合法权益，法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下
简称《党章》）、《中央企业公司章程指引》
等法律法规及规范性文件，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的份有限公司(以下简称“公司”)。公司经陕西省 股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经陕人民政府陕政函【2001】28 号文批准，以发起 西省人民政府陕政函〔2001〕28 号文批准，
设立方式设立，于 2001 年 3 月 28 日在陕西省 以发起设立方式设立，于 2001 年 3 月 28 日
工商行政管理局注册登记（注册号：610000101 在陕西省工商行政管理局注册登记（注册号：
1256），取得企业法人营业执照。 6100001011256），取得企业法人营业执照，
统一社会信用代码：91610000727342693Q。
第三条 第三条
公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证监会核 公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证监会核
准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,550 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,550
万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的 万股，于 2010 年 11 月 12 日在深圳证券交易
内资股，于 2010 年 11 月 12 日在深圳证券交 所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。
易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。
第八条
董事长或总经理为公司的法定代表人。
第八条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
董事长或总经理为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
-- 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十一条
公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组关系的具有法律约束力的文件。公司章程对公司、 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
具有约束力。 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
第十二条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副
理、董事会秘书、财务负责人。 经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定
的其他人员。
第九条
根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党 第十三条
的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机 组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织 供必要条件。
的工作经费。
第十四条
公司的经营宗旨：坚持创新引领，为客户提供更 第十四条
加先进、可靠的技术装备和服务；发扬铁军精神， 公司经营宗旨：让出资人放心、客户满意、利推动产业技术进步，提高工作效率与质量；致力 益相关方共赢、社会赞誉、员工幸福。
产业报国，助力“美丽中国”建设，实现股东、
员工与社会的和谐共赢。
第十五条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围是： 经依法登记，公司的经营范围是：
许可项目:城市生活垃圾经营性服务，餐饮服务， 许可项目:城市生活垃圾经营性服务；餐饮服建设工程施工，建设工程设计。(依法须经批准的 务；建设工程施工；建设工程设计。(依法须经项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 活动，具体经营项目以审批结果为准)
准) 一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；非
一般项目：节能管理服务，环保咨询服务，非居 居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业技术交流、技术转让、技术推广，物业管理，会 管理；会议及展览服务；工程管理服务；工业议及展览服务，工程管理服务，工业自动控制系 自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装统装置制造，工业自动控制系统装置销售，软件 置销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询开发，软件销售，信息技术咨询服务，建筑工程 服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出机械与设备租赁，特种设备出租，货物进出口， 租；货物进出口；技术进出口；通用设备制造技术进出口，通用设备制造 (不含特种设备制造) (不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可 ，专用设备制造 (不含许可类专业设备制造)， 类专业设备制造)；机械电气设备销售；业务培机械电气设备销售，业务培训 (不含教育培训、 训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可职业技能培训等需取得许可的培训)，机械设备研 的培训)；机械设备研发；机械设备租赁；机械发，机械设备租赁，机械设备销售，机械电气设 设备销售；机械电气设备制造；电工机械专用备制造，电工机械专用设备制造，输配电及控制 设备制造；输配电及控制设备制造；环境保护设备制造，环境保护专用设备制造，环境保护专 专用设备制造；环境保护专用设备销售；信息
用设备销售，信息系统运行维护服务: 系统运行维护服务；专用设备修理；通用设备
专用设备修理，通用设备修理，智能输配电及控 修理；智能输配电及控制设备销售；软件外包制设备销售，软件外包服务，工程技术服务 (规 服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、划管理、勘察、设计、监理除外) ，专业设计服 监理除外)；专业设计服务；工业设计服务；租务，工业设计服务:租赁服务 (不含许可类租赁服 赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批务)。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
自主开展经营活动)。 动)。
第十七条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同 则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发种类股票，每股的发行条件和价格相同，任何单 行的同类别股份，每股的发行条件和价格相位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十九条 第十九条
公司的股票发行
