证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-012
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2022
年 4 月 22 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮
件等方式送达。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，由董事长程毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
《2021 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。
在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，
并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管
理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2021 年度主要工作。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2021 年年
度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2021 年的财务
状况和经营成果等，具体内容详见公司《2021 年年度报告》相关章节。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现营业总收入
19,322.68 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,253.35 万元。鉴于公司当前的经营情况，为了保障公司持续经营和长期发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性，合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》
董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2021 年末计提资产减值准备的议案》
计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2021 年
12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-009）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟对公司独立董事的津贴执行标准如下：税后 5 万元人民币/年。
表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名程毅、周劲松、张伟、栾野 4人为公司第八届董事会非独立董事候选人，以上非独立董事候选人简历详见附件。
公司第八届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名程毅先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名周劲松女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名张伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）提名栾野先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名石玉晨、周展、赵富平 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人简历详见附件。
公司第八届董事会独立董事石玉晨、赵富平任期自股东大会选举通过之日起三年，
周展女士任期为该议案自股东大会选举通过之日起至 2024 年 11 月 14 日止。为确保董
事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名石玉晨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名周展女士为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名赵富平先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号 2022-020）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30，在公司会议室召开 2021
年年度股东大会，会期半天。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号 2022-014）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的第七届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附件
第八届董事会董事候选人简历
1、程毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，工程师。
1987 年 8 月－1990 年 9 月为北京重型机器厂工程师，1990 年 10 月－1993 年 9 月任北
京地区研究咨询中心设计室主任，1993 年 10 月至 2000 年 8 月任晓程工贸总经理，2000
年 8 月至今任晓程科技董事、总经理，2011 年 4 月任晓程科技公司董事长，2007 年起
兼任富根电气董事长、总经理。2011 年 9 月任加纳 BXC 电力有限公司董事长。
程毅先生直接持有本公司股份 52,735,200 股，占公司股份总数的 19.25%，是公司
控股股东和实际控制人，程毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、周劲松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1
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