证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-043
河北先河环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设
置监事会和监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监
事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 拟修订后条款
第一条 为维护河北先河环保科技股份有限公司（以 第一条 为维护河北先河环保科技股份有限公司
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司是由河北先河科技发展有限公司整体变更成立 公司是由河北先河科技发展有限公司整体变更成
的股份有限公司，以发起方式设立，在河北省石家庄市高 立的股份有限公司，以发起方式设立，在石家庄高新技新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 术产业开发区行政审批局注册登记，取得营业执照，统
信用代码为 91130100104363113U。 一社会信用代码为 91130100104363113U。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十四条 公司的经营范围：…… 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：……
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付 认购的股份，每股支付相同价额。
相同价额。
第十七条 公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司的股份全部由发起人认购。公司发起 第二十条 公司的股份全部由发起人认购。公司发
人、认购的股份数及认股比例如下： 起人以其持有的河北先河科技发展有限公司的股权所
…… 对应的净资产出资。公司设立时发行的股份总数为
90,000,000 股、面额股的每股金额为人民币 1 元。公司
公司发起人以其持有的河北先河科技发展有限公司
发起人、认购的股份数及认股比例如下：
的股权所对应的净资产出资。
……
第二十条 公司股份总数为 536,582,210 股，均为普 第二十一条 公司已发行的股份数为 536,582,210
通股。 股，公司的股本结构为：普通股 536,582,210 股，无其
他类别股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方
式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方
其他方式。 式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 下列情形之一的除外：
…… ……
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开
式之一进行： 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
（三）中国证监会认可的其他方式。
过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，会决议；公司
