300135 深市 宝利国际

 证券代码：300135      证券简称：宝利国际    公告编号：2020-019

            江苏宝利国际投资股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4
月 30 日发布《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （三）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日下午 14:00

    网络投票时间：2020 年 5 月 21 日-2020 年 5 月 21 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月
21 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

    （四）会议地点：上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科中心 2 号楼 8 楼公司
会议室

    （五）会议主持人：周德洪先生

    （六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况


    （一）出席本次会议的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权的股份
329,009,428 股，占公司总股本的 35.6998%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表 3 人，所持股份 329,008,328 股，占公司总股本的 35.6997%；参加网络投票
的股东 1 人，所持股份 1,100 股，占公司总股本的 0.0001%。

    出席本次会议的中小股东及股东代表共 2 人，所持股份 3,001,300 股，占公
司总股本的 0.3257%。

    （二）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过《2019 年度报告全文》及摘要；

    表决结果：同意 329,008,328 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,000,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9633%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 329,008,328 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,000,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9633%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 329,008,328 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,000,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9633%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 329,008,328 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,000,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9633%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 329,008,328 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,000,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9633%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    6、审议通过《董事、监事 2019年度报酬方案》；

    表决结果：同意 329,008,328 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,000,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9633%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    7、审议通过《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意 329,008,328 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,000,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9633%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    2、律师姓名：王伟建、贺黎明

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《江苏宝利国际投资股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2019 年
度股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                  江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                  2020 年 5 月 21 日