证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-041
大富科技（安徽）股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日
召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》。
一、 取消监事会情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，不会影响公司内部 监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度将予以废止。
二、 《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规 体系的一致性，保障公司规范运作，因此公司拟对《公司章程》进行修订。
三、 《公司章程》全文统一调整
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，部分监事会职权由审计委员会承接行 使。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐列 示修订前后对照情况。
3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应 调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉 及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
四、 《公司章程》对照表
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组
为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国
（以下简称“《公司法》”）、《中华 公司法》（以下简称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下
券法》”）和其他有关规定，制订本章 简称《“ 证券法》”）和其他有关规定，
程。 制订本章程。
第二条 大富科技（安徽）股份有限 第二条 大富科技（安徽）股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照《公 公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》、《证券法》等有关规定设立 司法》、《证券法》等有关规定设
的股份有限公司。 立的股份有限公司。
2 公司系在深圳市大富科技有限公司 公司系在深圳市大富科技有限公司
（以下简称“有限公司”）依法整体变 （以下简称“有限公司”）依法整体
更基础上，以发起方式设立，在深圳 变更基础上，以发起方式设立，在
市市场监督管理局注册登记，取得 深圳市市场监督管理局注册登记，
《企业法人营业执照》（注册号为 取得营业执照，统一社会信用代码
440306503320365 号）。 为 91440300727174466J。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限
3 份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部财
承担责任，公司以其全部资产对公司 产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公司 起，即成为规范公司的组织与行为、
与股东、股东与股东之间权利义务关 公司与股东、股东与股东之间权利
系的具有法律约束力的文件，对公 义务关系的具有法律约束力的文
司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管
4 员具有法律约束力的文件。依据本章 理人员具有法律约束力的文件。依
程，股东可以起诉股东，股东可以起 据本章程，股东可以起诉股东，股
诉公司董事、监事、经理和其他高级 东可以起诉公司董事、高级管理人
管理人员，股东可以起诉公司，公司 员，股东可以起诉公司，公司可以
可以起诉股东、董事、监事、经理和 起诉股东、董事和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人
5 人员是指公司的执行副总裁、董事会 员是指公司的经理、执行副总裁、
秘书、财务总监、总工程师。 董事会秘书、财务总监、总工程师。
第十三条 公司的经营范围：研 第十三条 公司的经营范围：研
制、生产、销售、维护移动通信设备 制、生产、销售、维护移动通信设
及其配件、数据通信设备及其配件、 备及其配件、数据通信设备及其配
通信传输设备及其配件、电源产品及 件、通信传输设备及其配件、电源
6 其配件、无线通信设备及其配件、宽 产品及其配件、无线通信设备及其
带多媒体设备、终端设备及其配件、 配件、宽带多媒体设备、终端设备
安防设备及配件；承接系统集成工 及其配件、安防设备及配件；承接
程；滤波器、合路器、分路器、隔离 系统集成工程；滤波器、合路器、
器、耦合器、微波元器件及金属件表 分路器、隔离器、耦合器、微波元
面喷粉的研发、生产与销售；从事计 器件及金属件表面喷粉的研发、生
算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、产与销售；从事计算机辅助设计、
辅助工程系统及其他计算机应用系 辅助测试、辅助制造、辅助工程系
统的研发（法律、行政法规、国务院 统及其他计算机应用系统的研发
决定禁止及规定在登记前须批准的 （法律、行政法规、国务院决定禁
项目除外）；从事货物、技术进出口 止及规定在登记前须批准的项目除
业务；从事产业发展战略规划和产业 外）；从事货物、技术进出口业务；
政策相关领域的研究；提供产业经济 从事产业发展战略规划和产业政策
管理项目咨询服务；经济市场调研； 相关领域的研究；提供产业经济管
美化天线、室分天线、有源通信设备、理项目咨询服务；经济市场调研；
干线放大器、光通信器件、光模块的 美化天线、室分天线、有源通信设
生产和销售（服务）（以最终公司所 备、干线放大器、光通信器件、光
在地市场监督管理部门核准登记为 模块的生产和销售（服务）、非居
准） 住房地产租赁；物业管理；停车场
服务（以最终公司所在地市场监督
管理部门核准登记为准）
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行
开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别
一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。
7 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发
条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所
个人所认购的股份，每股应当支付相 认购的股份，每股支付相同价额。
同价额。
第二十条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司的股份
第二十条 公司或公司的子公司（包 提供财务资助，公司实施员工持股
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、计划的除外。
8 担保、补偿或贷款等形式，对购买或 为公司利益，经股东会决议，或者
者拟购买公司股份的人提供任何资 董事会按照本章程或者股东会的
助。 授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，
东大会分别作出决议，可以采用下列 经股东会分别作出决议，可以采用
9 方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中
证监会批准的其他方式。 国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 第二十四条 公司收购本公司股
（一）证券交易所集中竞价交易方 份，可以通过公开的集中交易方
式； 式，或者法律、行政法规和中国证
（二）要约方式； 监会认可的其他方式进行。
10 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）
公司因本章程第二十三条第（一）项、项、第（五）项、第（六）项规定
第（三）项、第（五）项、第（六） 的情形收购本公司股份的，应当通
项规定的情形收购本公司股份的，应 过公开的集中交易方式进行。
当通过公开的集中交易方式进行。
11 第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十六条 公司的股份应当依法
让。 转让。
12 第二十七条 公司不接受本公司的股 第二十七条 公司不接受本公司的
票作为质押
