证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-040
大富科技（安徽）股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日以
电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第二十次会议通知。
2. 本次会议于 2025 年 7 月 14 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 3 人，分别为周学保、
童恩东、肖竞；电话出席董事 5 人，分别为任朝颖、王宇、钱南恺、万光彩、
周蕾。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
公司第五届董事会已届满，为了顺利完成第六届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，推举周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、李克先生、王宇先生、杨岩松先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东会通过之日起计算。独立董事专门会议已对上述人员进行了资质审查，独立董事认为：公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，推举万光彩先生、周蕾女士、赵阳先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年（其中万光彩先生、周蕾
女士的任职将于 2027 年 1 月 12 日届满六年），自股东会通过之日起计算。独立
董事专门会议已对上述人员进行了资质审查，独立董事认为：公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格符合担任公司董事、独立董事的任职条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形。上述相关人员的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件，具备独立董事的任职资格。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
3. 审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬的议案》
公司参照第五届董事会的薪酬状况，并结合实际情况，拟定第六届董事会董事薪酬（税前）如下：（1）董事长薪酬标准为：薪酬固定薪酬 90 万元人民币，变动薪酬 60 万元人民币；（2）在公司兼任高级管理人员的董事按照公司职务薪酬标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬；（3）不兼任公司高级管理人员及其他职务的董事薪酬标准为每年 20 万元人民币；（4）部分在央、国企任职的董事，不在本公司领取薪酬；（5）独立董事的薪酬为每年 20 万元人民币，其履行职务发生的费用由公司实报实销。公司可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4. 审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》及修订后的制度规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
5. 审议通过了《关于修订公司其他部分制度的议案》
修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司 2025 年第
二次临时股东会审议。
6. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于2025年7月30日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 14 日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
周学保先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1965 年，汉族，中共党员，研究生学历，获得暨南大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级职业经理人。历任怀远县委常委、县政府副县长，五河县委副书记、县人民政府县长，固镇县委书记、县人大党组书记，蚌埠市城市投资控股有限公司董事长、党委书记，安徽配天投资集团有限公司董事长等职务。现任本公司党委书记、董事长。
周学保先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
童恩东先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年，本科学历。1994 年至 1996
年任中山市员峰集团家电生产车间主任，1996 年至 1997 年任惠而浦蚬华微波制品有限公司研发工程师，1997 年至 2000 年任艾默生电气（深圳）有限公司亚洲科技中心主管工程师，2000 年至 2006 年任深圳市天波产品设计有限公司执行董事。2006 年至今，历任本公司技
术总监、总工程师。2009 年 12 月至今任本公司董事（2013 年 1 月 15 日起任副董事长），
总工程师。
童恩东先生通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司 489,009 股股份，通
过公司员工持股计划认购 175,500 份份额，对应股份数量 37,500 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
肖竞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，毕业于北京大学信息科学技术学院物理电子学研究所，获理学博士学位。2008 年至 2010 年任爱立信（中国）通信有限公司系统工程师，2010 年 5 月加入本公司，历任研发部经理、项目经理、研发总监、产业经济
研究院总监、市场部副总裁；2017 年 8 月至今担任本公司执行副总裁及轮值 CEO；2019 年
5 月至今担任本公司董事。
肖竞先生通过公司员工持股计划认购 175,500 份份额，对应股份数量 37,500 股，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
李克先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年，本科学历。1993 年至 2001 年，
任职于中国建设银行吉林省分行。2011 年至 2009 年，任职于中国信达长春办事处，同年 7月调至中国信达深圳分公司，在深圳分公司法律合规部、业务审核部、综合管理部、业务部
等多个岗位履职。2023 年 9 月至今，任深圳市配天智造装备股份有限公司董事。2023 年 10
月至今，任北京正信尚衡投资管理有限公司董事长、深圳市世纪海景资本控股有限公司董事长。2025 年 1 月至今，任中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司总经理助理。
李克先生未持有本公司股票，除任中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司总经理助理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形。
王宇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1985 年，汉族，中共党员，研究生学历，英国桑德兰大学管理学硕士学位。历任蚌埠中城创业投资有限公司投资经理、副总经理（主持工作）、总经理、董事长，现任蚌埠投资集团有限公司副总经理、党委委员、蚌埠投资促进有限公司董事长、蚌埠市产业引导基金有限公司董事长、蚌埠中实化学技术有限公司董事、蚌埠市育珠投资基金管理有限公司董事、安徽博韬创投基金管理有限公司董事。
王宇先生未持有公司股票，除任蚌埠投资集团有限公司副总经理、党委委员职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
杨岩松先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1991 年，博士学位，现任香港科技大学电子及计算机工程学系助理教授，IEEE 电子器件协会（EDS）MEMS 技术委员会主席、IEEE 微波理论与技术学会（MTT-S）射频 MEMS 与微波声学技术委员会委员、IEEE EDTM
2025 技术委员会联合主席、IEEE MEMS 2025-2026 技术委员会成员，《IEEE Transactions
on Electron Devices》编委及《IEEE Electron Devices Magazine》副编辑。长期从事射频
芯片微系统研究，推动单芯片集成的信号处理、传感与计算平台的发展
