证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2020-060
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
1.现场会议开始时间为：2020年5月18日下午2:30（星期一）；
2.网络投票时间：2020年5月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
4.现场会议主持人：董事长胡庆周先生
5.会议的通知：公司于2020年4月27日刊载在巨潮资讯网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
二、会议出席情况
1. 参加本次股东大会的股东共20名，代表公司有表决权股份291,013,957股，占公司股份总数的27.2096%。其中，参加现场投票表决的股东3人，代表公司有表决权股份276,775,443股，占公司总股本的25.8783%；参加网络投票的股东17人，代表公司有表决权股份14,238,514股，占公司总股本的1.3313%。
其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）17人，所持股份合计14,238,514股，占公司总股本的1.3313%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意290,504,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8249%；反对509,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1751%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,728,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.4203%；反对509,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5797%；弃权0股。
2.审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意290,504,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8249%；反对509,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1751%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,728,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.4203%；反对509,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5797%；弃权0股。
3.审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意290,504,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8249%；反对509,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1751%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,728,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.4203%；反对509,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5797%；弃权0股。
4.审议通过《关于公司<2019年度利润分配方案>的议案》
具体表决结果如下：
总数的99.7585%；反对702,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2415%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,535,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0648%；反对702,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.9352%；弃权0股。
5.审议通过《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意290,504,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8249%；反对509,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1751%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,728,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.4203%；反对509,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5797%；弃权0股。
6.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意290,504,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8249%；反对509,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1751%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,728,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.4203%；反对509,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5797%；弃权0股。
7.审议通过《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意13,535,814股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.0648%；反对702,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.9352%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,535,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0648%；反对702,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.9352%；弃权0股。
参会股东胡庆周先生、钟勇斌先生、甘礼清先生担任公司董事，为本议案关联股东，需回避表决，该等关联股东合计持有的276,775,443股不计入上述有表决权股份总数。
8.审议通过《关于公司2020年度监事津贴的议案》
具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意290,311,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7585%；反对702,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2415%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,535,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0648%；反对702,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.9352%；弃权0股。
9.审议通过《关于2020年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》
具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意290,311,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7585%；反对702,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2415%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,535,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0648%；反对702,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.9352%；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10.审议通过《关于子公司深圳华商龙办理应收账款保理业务并由公司为其提供担保的议案》
具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意290,311,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7585%；反对702,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2415%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意13,535,814股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0648%；反对702,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.9352%；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、法律意见
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 18 日
查看PDF原文
