300130 深市 新国都

 证券代码：300130          证券简称：新国都      公告编号：2024-029
                深圳市新国都股份有限公司

      关于设立二级子公司暨取得公司注册证明书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司新国都国际有限公司（以下简称“新国都国际”）以自有资金出资港币
6,000元设立Hong Kong Pro C Limited（以下简称“HK Pro C”），本次事项已
经新国都国际出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，公司收到HK Pro C取得公司注册证明书的通知，现将注册登记情况披露如下：

  一、设立子公司的基本情况

  1、 公司名称： Hong Kong Pro C Limited

  2、 公司注册证明书编号：76491883

  3、 董事：徐燃

  4、 注册资本：港币6,000元

  5、 股东：新国都国际持有其100%股权

  6、 营业范围：咨询及技术服务

  二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

  本次设立HK Pro C符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。本次设立HK Pro C的资金为自有资金，不会对公司及新国都国际的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

深圳市新国都股份有限公司
        董事会

    2024年4月28日