300130 深市 新国都

证券代码：300130        证券简称：新国都          公告编号：2024-015
                深圳市新国都股份有限公司

        关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2024 年 3 月 27 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下：

  一、拟变动公司注册资本情况

  （一）公司 2020 年股权激励计划行权导致股份增加：

  公司 2020 年股票期权激励计划于 2020 年 9 月 25 日经公司第五届董事会第
五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，并经 2020 年 10 月 15 日召开的
2020 年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。

  2022 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 ，公司 2020 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司2020 年股票期权激励计划已获授股票期权的 94 名激励对象在第二个行权期可自主行权共 21,715,000 份股票期权。

  分期行权时间的第二个行权期为 2022 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 18 日，
截至 2023 年 10 月 18 日，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期在有效
期内合计自主行权共增加 18,519,200 股。

  （二）公司 2021 年股权激励计划行权导致股份增加：

  公司 2021 年股票期权激励计划于 2021 年 3 月 16 日经公司第五届董事会第
九次会议审议通过，并经 2021 年 4 月 1 日公司召开的 2021 年第一次临时股东
大会以特别决议审议通过。

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司 2021
年股票期权激励计划已获授股票期权的 170 名激励对象在第二个行权期可自主行权共 20,426,500 份股票期权。

  分期行权时间的第二个行权期为 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5 日，截
至 2024 年 3 月 27 日，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期在有效期内
合计自主行权共增加 19,823,200 股。

  （三）公司 2022 年股权激励计划行权导致股份增加：

  公司 2022 年股票期权激励计划于 2022 年 3 月 28 日经公司第五届董事会第
十七次会议审议通过，并经 2022 年 4 月 19 日公司召开的 2021 年度股东大会特
别决议审议通过。

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意公司 2022年股票期权激励计划已获授股票期权的 74 名激励对象在第一个行权期可自主行权共 12,500,000 份股票期权。

  分期行权时间的第一个行权期为 2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，
截至 2024 年 3 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期在有效期
内合计自主行权共增加 12,118,466 股。

  上述行权后公司总股本为 557,022,123 股。鉴于公司 2020 年股权激励计划、
2021 年股权激励计划、2022 年股权激励计划行权导致总股本发生变动，根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文
件的最新修订和更新情况，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第六次
会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行相应修改。

  二、修订《公司章程》相应条款

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，涉及修订内容对照情况如下：


          修订前                      修订后

第一条  为维护公司、股东和债权人 第一条  为维护公司、股东、职工
的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和(以下简称“《公司法》”)、《中华 国公司法》(以下简称“《公司人民共和国证券法》(以下简称“《证 法》”)、《中华人民共和国证券券法》”)和其他有关规定，制订本章 法》(以下简称“《证券法》”)和
程。                              其他有关规定，制订本章程。

第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
506,561,257 元。                  557,022,123 元。

第八条  总经理（总裁）为公司的法 第八条  总经理（总裁）为公司的
定代表人。                        法定代表人。担任法定代表人的总
                                  经理（总裁）辞任的，视为同时辞
                                  去法定代表人。法定代表人辞任
                                  的，公司应当在法定代表人辞任之
                                  日起三十日内确定新的法定代表
                                  人。

第十一条  本章程所称其他高级管理 第十一条  本章程所称其他高级管
人 员 是指 公 司的 副总 经 理（ 副 总 理人员是指公司的副总经理（副总
裁）、财务负责人及董事会秘书。公 裁）、财务负责人及董事会秘书。司根据中国共产党章程的规定，设立 公司根据中国共产党章程的规定，共产党组织、开展党的活动。公司为 设立共产党组织、开展党的活动。
党组织的活动提供必要条件。        公司为党组织的活动提供必要条
                                  件。公司从事经营活动，应当遵守
                                  法律法规，遵守社会公德、商业道
                                  德，诚实守信，接受政府和社会公
                                  众的监督。公司从事经营活动，应
                                  当充分考虑公司职工、消费者等利
                                  益相关者的利益以及生态环境保护

                                  等社会公共利益，承担社会责任。

第十四条  公司的股份采取股票的形 第十四条  公司的股份采取股票的
式。                              形式。股票是公司签发的证明股东
                                  所持股份的凭证。公司股票均为面
                                  额股，每一股的金额相等。

第十五条  公司股份的发行，实行公 第十五条  公司股份的发行，实行
开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别一股份应当具有同等权利。同次发行 的每一股份应当具有同等权利。同的同种类股票，每股的发行条件和价 次发行的同类别股份，每股的发行格应当相同；任何单位或者个人所认 条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。  购的股份，每股应当支付相同价
                                  额。

第十八条  公司历次股份变动情况如 第十八条  公司历次股份变动情况
下：                              如下：

1、公司成立时向各发起人发行股份 1、公司成立时向各发起人发行股份
40,000,000 股……                  40,000,000 股，公司成立时各发起
                                  人持有公司的股份情况如下：

                                        序  发起人姓  持股数  出资方
                                        号      名    （万股）    式

                                                                    净资产
                                          1    刘祥      2,115

                                                                    折股
                                                                    净资产
                                          2    江汉      705

                                                                    折股
                                                                    净资产
                                          3    刘亚      705

                                                                    折股
                                                                    净资产
                                          4    栾承岚      60

                                                                    折股
                                                                    净资产
                                          5    李俊      60

                                                                    折股