300130 深市 新国都

证券代码：300130        证券简称：新国都          公告编号：2023-021
                深圳市新国都股份有限公司

        关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2023 年 4 月 26 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下：

  一、拟变动公司注册资本情况

  （一）回购股份注销导致股份减少：

  公司于 2018 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第二十六次会议和 2018 年
11 月 2 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会
公众股份的议案》等，同意公司使用自有资金以集中竞价交易或其他监管允许的方式回购公司股份，回购金额不超过人民币 1 亿元且不低于人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过 9 个月。具体内容请见公司于 2018 年 10 月 19
日在巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份的预案公告》（公告编号：2018-164）。

  截至 2019 年 8 月 2 日届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方
式实施回购股份，共回购股份数量 3,526,268 股，上述回购股份方案已实施完
毕。具体内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购
实施进展及结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-106）。

  2022 年 3 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第
十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，并于 2022 年
4 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，授权公司管理层办理回购股份
注销的相关手续。具体内容请见公司于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的
《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-016）。


  公司已于 2022 年 6 月 16 日完成股份回购注销，注销股份合计 3,526,268
股，注销完成后，公司总股本由 502,608,139 股减少至 499,081,871 股。具体
内容请见公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完
成暨股份变动的公告》（2022-046）。

  （二）股权激励行权导致股份增加：

  公司 2021 年股票期权激励计划于 2021 年 3 月 16 日经公司第五届董事会第
九次会议审议通过，并经 2021 年 4 月 1 日公司召开的 2021 年第一次临时股东
大会以特别决议审议通过。

  2022 年 3 月 28 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意公司 2021 年股票期权激励计划已获授股票期权的183 名激励对象在第一个行权期可自主行权共 21,774,000 份股票期权，行权价格为 10.75 元/份。

  分期行权时间的第一个行权期为 2022 年 4 月 6 日至 2023 年 4 月 5 日，截
至 2023 年 4 月 5 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期在有效期内
合计自主行权共增加 20,890,247 股。

  上述注销和行权后公司总股本为 506,561,257 股。鉴于公司已完成上述回购股份注销手续及 2021 年股权激励计划行权导致总股本发生变动，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的
最新修订和更新情况，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次
会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行相应修改。

  二、修订《公司章程》相应条款

  根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容对照情况如下：

条文                  变更前                变更后

第六条                公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币

                      489,197,278 元。        506,561,257 元。

第八条                董事长为公司的法定代表 总裁为公司的法定代表
                      人。                  人。

第十条                公司章程自生效之日起， 公 司 章 程 自 生 效 之 日
                      即成为规范公司的组织与 起，即成为规范公司的
                      行为、公司与股东、股东 组织与行为、公司与股
                      与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权
                      的具有法律约束力的文 利义务关系的具有法律
                      件，对公司、股东、董 约 束 力 的 文 件 ， 对 公
                      事、监事、高级管理人员 司 、 股 东 、 董 事 、 监
                      具有法律约束力的文件。 事、高级管理人员具有
                      依据本章程，股东可以起 法律约束力的文件。依
                      诉股东，股东可以起诉公 据本章程，股东可以起
                      司董事、监事、总经理和 诉股东，股东可以起诉
                      其他高级管理人员，股东 公司董事、监事、总裁
                      可以起诉公司，公司可以 和其他高级管理人员，
                      起诉股东、董事、监事、 股东可以起诉公司，公
                      总经理和其他高级管理人 司 可 以 起 诉 股 东 、 董
                      员。                  事、监事、总裁和其他
                                              高级管理人员。

第十一条              本章程所称其他高级管理 本章程所称其他高级管
                      人员是指公司的副总经 理人员是指公司的副总
                      理、财务负责人及董事会 裁、财务负责人及董事
                      秘书。                会秘书。

                                              公司根据中国共产党章
                                              程的规定，设立共产党
                                              组织、开展党的活动。
                                              公司为党组织的活动提
                                              供必要条件。


第十八条              公司历次股份变动情况如 公司历次股份变动情况
                      下：                  如下：

                      1、公司成立时向各发起 1、公司成立时向各发起
                      人发行股份 40,000,000 人发行股份 40,000,000
                      股；                  股；

                      2、2008 年 6 月，公司向 2、2008 年 6 月，公司
                      11 方非发起人股东发行 向 11 方非发起人股东发
                      股份 7,500,000 股，公司 行股份 7,500,000 股，
                      的 股 份 总 数 增 至 公 司 的 股 份 总 数 增 至
                      47,500,000 股；        47,500,000 股；

                      3、2010 年 9 月，公司首 3、2010 年 9 月，公司
                      次向社会公众公开发行人 首次向社会公众公开发
                      民币普通股 16,000,000 行 人 民 币 普 通 股
                      股，公司的股份总数增至 16,000,000 股，公司的
                      63,500,000 股；        股 份 总 数 增 至
                      4、2011 年 4 月，公司以 63,500,000 股；

                      2010 年 12 月 31 日公司 4、2011 年 4 月，公司
                      总股本 6,350 万股为基 以 2010 年 12 月 31 日公
                      数，由资本公积金向全体 司总股本 6,350 万股为
                      股东每 10 股转增 8 股， 基数，由资本公积金向
                      合计转增股本 5,080 万 全体股东每 10 股转增 8
                      股，转增股本完成后，公 股 ， 合 计 转 增 股 本
                      司总股本 11,430 万股；  5,080 万股，转增股本
                      5、2015 年 6 月，公司以 完 成 后 ， 公 司 总 股 本
                      2014 年 12 月 31 日公司 11,430 万股；

                      总股本 11,430 万股为基 5、2015 年 6 月，公司
                      数，由资本公积金向全体 以 2014 年 12 月 31 日公
                      股东每 10 股转增 10 股， 司总股本 11,430 万股为
                      合计转增股本 11,430 万 基数，由资本公积金向
股，转增股本完成后，公 全体股东每 10 股转增司总股本为 22,860 万 10 股，合计转增股本
股；                  11,430 万股，转增股本
6、2015