300130 深市 新国都

证券代码：300130          证券简称：新国都        公告编号：2021-051
                深圳市新国都股份有限公司

          关于拟变更注册资本及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开
第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：

  一、变更注册资本

  2020年4月13日，公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨部分可行权的议案》，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期设定的行权条件已成就，其中嘉联支付有限公司2019年完成的扣除非经常性损益后的净利润为216,747,967.59元，完成低目标考核，可行权比例为68.675%，每位激励对象可行权期权数量按舍去小数位向下取整计算，可行权期权为3,357,189份，行权价格为14.833元/份，行权期为2020年5月11日至2021年5月10日。

  截至 2021 年 5 月 10 日，公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期间，
激励对象共自主行权 37,344 份，即增加公司注册资本 37,344 元。鉴于上述股权激励行权变动原因，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》相应条款，本次修订后公司的注册资本为人民币 489,197,278 元。

  二、修订《公司章程》

  根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容对照情况如下：

条  变更前                          变更后

文
第  公司注册资本为人民币 489,159,934 公司注册资本为人民币489,197,278
六  元。                            元。

条
第  公司历次股份变动情况如下：1、公  公司历次股份变动情况如下：1、公
十  司成立时向各发起人发行股份      司成立时向各发起人发行股份


八  40,000,000 股；                  40,000,000 股；

条

    2、2008 年 6 月，公司向 11 方非发  2、2008 年 6 月，公司向 11 方非发
    起人股东发行股份 7,500,000 股，公 起人股东发行股份 7,500,000 股，公
    司的股份总数增至 47,500,000 股；  司的股份总数增至 47,500,000 股；

    3、2010 年 9 月，公司首次向社会公 3、2010 年 9 月，公司首次向社会公
    众公开发行人民币普通股          众公开发行人民币普通股

    16,000,000 股，公司的股份总数增  16,000,000 股，公司的股份总数增
    至 63,500,000 股；                至 63,500,000 股；

    4、2011 年 4 月，公司以 2010 年 12  4、2011 年 4 月，公司以 2010 年 12
    月 31 日公司总股本 6,350 万股为基  月 31 日公司总股本 6,350 万股为基
    数，由资本公积金向全体股东每 10  数，由资本公积金向全体股东每 10
    股转增 8 股，合计转增股本 5,080 万 股转增 8 股，合计转增股本 5,080 万
    股，转增股本完成后，公司总股本  股，转增股本完成后，公司总股本
    11,430 万股；                    11,430 万股；

    5、2015 年 6 月，公司以 2014 年 12  5、2015 年 6 月，公司以 2014 年 12
    月31日公司总股本11,430万股为基 月31日公司总股本11,430万股为基
    数，由资本公积金向全体股东每 10  数，由资本公积金向全体股东每 10
    股转增 10 股，合计转增股本 11,430 股转增 10 股，合计转增股本 11,430
    万股，转增股本完成后，公司总股本 万股，转增股本完成后，公司总股本
    为 22,860 万股；                  为 22,860 万股；

    6、2015 年 7 月，公司实施 2014 年  6、2015 年 7 月，公司实施 2014 年
    股票期权激励计划第一期股票期权  股票期权激励计划第一期股票期权
    自主行权，行权完成后公司总股本为 自主行权，行权完成后公司总股本为
    231,021,360 股；                231,021,360 股；

    7、2016 年 6 月，公司实施 2014 年  7、2016 年 6 月，公司实施 2014 年
    股票期权激励计划第二期股票期权  股票期权激励计划第二期股票期权
    自主行权，行权完成后公司总股本为 自主行权，行权完成后公司总股本为
    235,830,480 股；                235,830,480 股；

    8、2017 年 5 月，公司实施 2014 年  8、2017 年 5 月，公司实施 2014 年
    股票期权激励计划第三期股票期权  股票期权激励计划第三期股票期权
    自主行权，截至 2017 年 10 月 13 日， 自主行权，截至 2017 年 10 月 13 日，
    2014 年股票期权激励计划第三期股  2014 年股票期权激励计划第三期股
    票期权已自主行权 4,327,800 份，公 票期权已自主行权 4,327,800 份，公
    司总股本为 240,158,280 股；      司总股本为 240,158,280 股；

    9、2017 年 10 月，公司采用非公开  9、2017 年 10 月，公司采用非公开
    发行方式向特定投资者发行人民币  发行方式向特定投资者发行人民币
    普通股（A 股）25,000,000 股，登记 普通股（A 股）25,000,000 股，登记
    完成后，公司总股本变为          完成后，公司总股本变为

    265,158,280 股；                265,158,280 股；

    10、2018 年 4 月，公司完成实施 2014 10、2018 年 4 月，公司完成实施 2014
    年股票期权激励计划第三期股票期  年股票期权激励计划第三期股票期
    权自主行权，行权完成后公司总股本 权自主行权，行权完成后公司总股本
    为 265,508,400 股；              为 265,508,400 股；


    11、2018 年 4 月，公司以总股本    11、2018 年 4 月，公司以总股本

    265,508,400 股为基数，由资本公积 265,508,400 股为基数，由资本公积
    金向全体股东每 10 股转增 7.999346 金向全体股东每 10 股转增 7.999346
    股，合计转增股本 212,387,355 股， 股，合计转增股本 212,387,355 股，
    转增股本完成后，公司总股本为    转增股本完成后，公司总股本为

    477,897,755 股；                477,897,755 股；

    12、截至 2020 年 5 月 15 日，公司  12、截至 2020 年 5 月 15 日，公司
    2017 年股票期权激励计划第二个行  2017 年股票期权激励计划第二个行
    权期及 2018 年股票期权激励计划第  权期及 2018 年股票期权激励计划第
    一个行权期在有效期内合计自主行  一个行权期在有效期内合计自主行
    权 11,262,179 份，本次行权后公司  权 11,262,179 份，本次行权后公司
    总股本为 489,159,934 股；        总股本为 489,159,934 股；

                                    13、截至 2021 年 5 月 10 日，公司
                                    2018 年股票期权激励计划第二个行
                                    权期在有效期内合计自主行权

                                    37,344 份，本次行权后公司总股本
                                    为 489,197,278 股；

第
十  公司发行的股份总数为 489,159,934 公司发行的股份总数为489,197,278
九  股，全部股份为普通股。          股，全部股份为普通股。

条

  特此公告。

                                    深圳市新国都股份有限公司

                                            董事会

                                      2021 年 6 月 23 日