证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2025-63
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的
议案》《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》；公司于 2025 年 10 月
28 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附
件的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司对《重庆智飞生物制品股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《公
《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
份有限公司（以下简称“公司”）。 司”）。
公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九
九年九月依法整体变更设立，在重庆市市场监督管理 年九月依法整体变更设立，在重庆市市场监督管理局注册
局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91500000203049808L。 91500000203049808L。
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由执行
公司事务的董事担任，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是公司的总裁
的副总裁、财务总监、董事会秘书、董事长助理、总 （经理）、副总裁（副经理）、财务总监（财务负责人）、
裁助理、总工程师。 董事会秘书、总工程师。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
每股金额人民币 1 元。
第十九条 公司发起人为蒋仁生等六名自然人。 第二十条 公司发起人为蒋仁生等六名自然人。
公司成立时向发起人发行 36000 万股，股本结构 公司成立时向发起人发行 36,000 万股，面额股的每
为： 股金额为 1 元，股本结构为：
出资方 占注册资本 出资方 占注册资本比
股 东 认购股份（股） 股东 认购股份（股）
式 比例 式 例
蒋仁生 223200000 净资产 55.8% 蒋仁生 223,200,000 净资产 55.80%
吴冠江 104400000 净资产 26.1% 吴冠江 104,400,000 净资产 26.10%
蒋凌峰 21600000 净资产 5.4% 蒋凌峰 21,600,000 净资产 5.40%
余 农 3600000 净资产 0.9% 余 农 3,600,000 净资产 0.90%
陈渝峰 3600000 净资产 0.9% 陈渝峰 3,600,000 净资产 0.90%
蒋喜生 3600000 净资产 0.9% 蒋喜生 3,600,000 净资产 0.90%
合 计 360000000 - 100% 合 计 360,000,000 - 100.00%
第二十条 公司股份总数为 2,393,789,747 股， 第二十一条 公司已发行的股份数为 2,393,789,747
均为普通股。 股，均为普通股。
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 员工持股计划的除外。
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条
