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经纬辉开:董事会决议公告

公告日期:2024-04-23

经纬辉开:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300120          证券简称:经纬辉开          公告编号:2024-30
          天津经纬辉开光电股份有限公司

          第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津经纬辉开光电股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第四次会议于北京时间2024年4月22日9:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年4月13日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  本次会议上,审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了述职报告,并将在 2023年年度股东大会上进行述职。

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《2023 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本次会议上,审议通过了 2023 年度经审计的财务报告,具体内容详见中国
2023 年度审计报告》。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    六、审议通过了《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  《2023 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    七、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

  公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。


  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    八、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  经信永中和会计师事务所审计,公司 2023 年度实现净利润(母公司)-11,458,999.87 元,依据《公司章程》规定,由于母公司亏损不需要提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润 122,072,506.57 元,减 2022 年度已分配利润
28,719,696.45 元,截至 2023 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为
81,893,810.25 元。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,为保障公司正常生产经营和未来发展,经董事会研究,公司拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  《天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    十、审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。


  第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了该事项。

  《关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    十一、审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决,故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议;

  本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    十二、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  本项表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

  关联董事陈建波、刘冬梅、HOO YONG KEONG 回避表决。

  本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    十三、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

  本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  为真实反映公司财务状况和资产价值,2023年末公司对各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。

  公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能公允的反映公司的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,
具有合理性。

  本项表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    十五、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  公司拟定于2023年5月17日下午14:30,在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会,审议第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次次会议审议通过,尚需提交股东大会审议的议案。

  本项表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《关于召开2023年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

  特此公告。

                                  天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 23 日

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