300109 深市 新开源

证券代码：300109        证券简称：新开源        公告编号：2021-162
          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

        关于变更经营范围及修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”或
“上市公司”）于 2021 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通
过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、变更经营范围情况

  因业务发展需要，公司拟变更经营范围：

  变更前的经营范围为：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；危险化学品生产；食品添加剂生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  变更后的经营范围为：一般项目：货物进出口；技术进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

    二、修订《公司章程》情况


  鉴于公司经营范围调整，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

              修订前                            修订后

  第十三条 经依法登记，公司的经    第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：                        营范围为：

  一般项目：基础化学原料制造（不    一般项目：货物进出口；技术进
含危险化学品等许可类化学品的制 出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类造）；货物进出口；技术进出口；医 医疗器械）；技术服务、技术开发、护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器 技术咨询、技术交流、技术转让、技械）；技术服务、技术开发、技术咨 术推广；第一类医疗器械生产；企业询、技术交流、技术转让、技术推广； 总部管理（除依法须经批准的项目外，第一类医疗器械生产（除依法须经批 凭营业执照依法自主开展经营活动）。准的项目外，凭营业执照依法自主开 许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ展经营活动）。许可项目：药品生产； 类医疗器械）；第二类医疗器械生产；危险化学品生产；食品添加剂生产； 第三类医疗器械生产（依法须经批准医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器 的项目，经相关部门批准后方可开展械）；第二类医疗器械生产；第三类 经营活动，具体经营项目以相关部门医疗器械生产（依法须经批准的项目， 批准文件或许可证件为准）。
经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。

  除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》尚需公司临时股东大会审议通过。

  特此公告

                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日