300109 深市 新开源

证券代码：300109        证券简称：新开源          公告编号：2021-124
          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

          第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十五次会议于 2021 年 10 月 26 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人。

  会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  与会监事一致认为：公司编制和审核《2021 年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  三、备查文件

  1、第四届监事会第十五次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告

                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会
                                            2021 年 10 月 26 日