300109 深市 新开源

证券代码：300109          证券简称：新开源        公告编号：2021-123
        博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

        第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
第四届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 26 日上午在公司三楼会议室以现
场和通讯相结合表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮
件等方式通知公司各位董事、监事及高级管理人员。

  本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  具体内容详见公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                        2021年10月26日