证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-121
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2021 年 10 月 8 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2021 年第三次临时股东大会的通
知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2021 年 10 月 25 日下午 13:30 在河
南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共 200 人，代表股份
129,255,716 股，占上市公司总股份的 37.6160％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 79,276,677
股，占上市公司总股份的 23.0711％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 184 人，代表股份 49,979,039 股，占
上市公司总股份的 14.5449％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 197 人，代表股份 52,904,891
股，占上市公司总股份的 15.3964％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 27,663,019 股，占上市公司
总股份的 8.0505％。
通过网络投票的股东 183 人，代表股份 25,241,872 股，占上市公司总股份
的 7.3459％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129,235,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,884,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》
董事会逐项审议了本次重大资产出售的方案，并进行了逐项表决，具体内容如下：
1、本次交易概要
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9456％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52,834,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8671％；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0945％。
2、交易对方
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,834,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
3、标的资产
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52,834,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8671％；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0945％。
4、交易方式
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52,834,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8671％；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0945％。
5、交易价格和定价依据
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,834,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
6、交易对价支付方式
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52,834,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8671％；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0945％。
7、交割安排
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,834,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
8、决议有效期
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
52,834,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
（三）审议并通过了《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》
具体内容详见 2021 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十九
次会议决议公告（公告编号：2021-092）。
对该项决议，同意129,235,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52,884,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9616％；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票
查看PDF原文
