证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-048
吉药控股集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2025 年 4月 16日 14:00
网络投票时间为：2025 年 4月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4月 16 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2025 年 4 月 16日 上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2025年 4 月 9日（星期三）
5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司
会议室
6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生
7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 286 人，共计持有公司有表决权股份 47,177,635股，占公司股份总数的 7.0836%。
（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证
明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份
21,795,170股，占公司股份总数的 3.2725%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 281 人，共计持有公司有表决权股份 25,382,465 股，占公司
股份总数的 3.8111%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
282人，代表公司有表决权股份数 29,135,569 股，占公司股份总数的 4.3746%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
1.《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2名董事会独立董事候选人进行投票选举，具体表决结果如下：
1.01 选举苏东梅女士为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 25,081,307票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
53.1636%。其中，中小投资者投票情况为：同意 7,039,241票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 24.1603%。
表决结果：该子议案获得通过，苏东梅女士当选为第六届董事会独立董事。
1.02 选举李维先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 23,907,542票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
50.6756%。其中，中小投资者投票情况为：同意 5,865,476票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 20.1317%。
表决结果：该子议案获得通过，李维先生当选为第六届董事会独立董事。
三、律师出具法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李化、聂若渐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司董事会
2025 年 4月 16 日
