证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-041
河北建新化工股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订、制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司对
《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监
事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正
常运作。
二、《公司章程》修订情况
1、将“股东大会”修改为“股东会”；
2、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替。
除前述两类修订外，其他主要修订情况如下：
原章程内容 修订后内容
全文“股东大会” 全文“股东会”
第一条 为维护河北建新化工股份有
第一条 为维护河北建新化工股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 公司股东、职工及债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共
公司股东及债权人的合法权益，规范公司 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称
的组织和行为，根据《中华人民共和国公 “《证券法》”）和其他有关规定，制定司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 本章程。
华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为
556,441,803 元 人 民 币 ， 实 收 资 本 为 562,782,268 元 人 民 币 ， 实 收 资 本 为
556,441,803 元元人民币。 562,782,268 元人民币。
第八条 代表公司执行事务的董事为
公司的法定代表人。董事长为代表公司执
行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
第八条 董事长为公司的法定代表 代表人。
人。 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购股份为限对公 第九条 股东以其认购股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司债 司承担责任，公司以其全部财产对公司债
务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具 东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 事、高级管理人员具有法律约束力的文的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 东可以起诉公司董事和高级管理人员，股其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 事和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的常务副总经理、副总经 员是指公司的总经理、常务副总经理、副
理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 总经理、董事会秘书、财务负责人、总工
程师。
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
具有同等权利。 份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值人民币 1 元。 民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司首次公开发行股票 第十九条 公司发行的股份在中国
后，公司股票在中国证券登记结算有限责 证券登记结算有限责任公司深圳分公司
任公司深圳分公司集中存管。 集中存管。
第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
556,441,803 股 ， 股 本 结 构 为 普 通 股 562,782,268 股 ， 股 本 结 构 为 普 通 股
556,441,803 股。 562,782,268 股。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或其母公司的股份提供资助，公司实施
第二十二条 公司或公司的子公司 员工持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购 事会按照本章程或者股东会的授权作出
买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：
（一）经有关部门核准，公开发行股 （一）向不特定对象发行股份；
票； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及有关 规定的其他方式。
监管部门批准的其他方式。
第二十八条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法
转让，《公司法》和其他规范性文件以及 转让。
本章程另有规定的除外。
第二十九条 公司不接受本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第三十条 发起人持有的公司公开
发行股份前已发行的股份,自公司股票在 第三十条 发起人持有的公司公开
证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 发行股份前已发行的股份,自公司股票在
让。 证券交易所上市交易之日起1 年内不得转
董事、监事和高级管理人员应当向公 让。
司申报所持有的本公司的股份及其变动 董事、高级管理人员应当向公司申报情况，在任职期间每年转让的股份不得超 所持有的本公司的股份及其变动情况，在过其所持有本公司同一种类股份总数的 就任时确定的任职期间每年转让的股份百分之二十五；所持公司股份自公司股票 不得超过其所持有本公司同一类别股份上市交易之日起一年内不得转让。上述人 总数的百分之二十五；所持公司股份自公员离职后半年内不得转让其所持有的本 司股票上市交易之日起一年内不得转让。
公司股份。 上述人员离职后半年内不得转让其所持
因公司进行权益分派等导致其董事、 有的本公司股份。
监事和高级管理人员直接持有本公司股
份发生变化的，仍应遵守上述规定。
第三十一条 公司董事、监事、高级 第三
