证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-087
厦门乾照光电股份有限公司
关于修订《公司章程》及取消监事会等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。
2025 年 3 月，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以
下简称“《章程指引》”），2025 年 4 月及 5 月，深圳证券交易所陆续发布了
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》
等配套规则文件。
基于相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促 进公司规范运作，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议审议通 过《关于修订<公司章程>、取消监事会暨办理工商变更登记的议案》，同意公 司根据《章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 对《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。 新修订的《公司章程》生效后，公司将不再设置监事会和监事，《公司法》规定 的相关职权由董事会审计委员会承接。同时，原《厦门乾照光电股份有限公司监 事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。
本次《公司章程》修订的具体内容详见本公告附件：《<厦门乾照光电股份
有限公司章程>修订对照表》。
修订后的《公司章程》将提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效实施。同时，提请股东大会授权公司董事会办理备案《公司章程》及其它工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
附件：《厦门乾照光电股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 第一条
为维护厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）、 为维护厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 第三条
公司经厦门市外商投资局于 2009 年 3 月 24 日签发的《厦 公司经厦门市外商投资局于 2009 年 3 月 24 日签发的《厦门
门市外商投资局关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外 市外商投资局关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外商商投资股份有限公司的批复》（厦外资制[2009]166 号）批 投资股份有限公司的批复》（厦外资制[2009]166 号）批准，
准，以发起方式设立，于 2009 年 3 月 31 日取得了厦门市 以发起方式设立，于 2009 年 3 月 31 日取得了厦门市工商行
工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。公司外资股 政管理局核发的《企业法人营业执照》。公司外资股东已通东已通过二级市场减持其所持有的全部公司股份，公司股份 过二级市场减持其所持有的全部公司股份，公司股份构成已构成已不含有外资股份，经厦门市商务局厦商务审[2015]56 不含有外资股份，经厦门市商务局厦商务审[2015]568 号文8 号文批准，公司不再持有外商投资企业批准证书；公司在 批准，公司不再持有外商投资企业批准证书；公司在厦门市厦门市市场监督管理局变更注册登记，取得营业执照。统一 市场监督管理局变更注册登记，取得营业执照。统一社会信
社会信用代码：91350200784153733J。 用代码：91350200784153733J。
第四条 第四条
公司于 2010 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准， 公司于 2010 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，
首次向社会公众发行人民币普通股 2950 万股，于 2010 年 8 首次向社会公众发行人民币普通股 2950 万股，于 2010 年 8
月 12 日在深圳证券交易所上市。 月 12 日在深圳证券交易所上市。
第五条 第五条
公司注册名称： 公司注册名称：
公司的中文名称为：厦门乾照光电股份有限公司 公司的中文名称为：厦门乾照光电股份有限公司
公司的中文简称为：乾照光电 公司的中文简称为：乾照光电
公司的英文名称为：Xiamen Changelight Co., Ltd. 公司的英文名称为：Xiamen Changelight Co., Ltd.
公司的英文缩写为：CHANGELIGHT 公司的英文缩写为：CHANGELIGHT
公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269
号 号
公司经营场所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 公司经营场所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19
号 号
修订前 修订后
邮政编码：361101 邮政编码：361101
电 话：+861-0592-7615555 电 话：+861-0592-7615555
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 92,033.3863 万元。 公司注册资本为人民币 92,033.3863 万元。
第七条 第七条
公司为永久存续的股份有限公司。 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，并
公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，并 依法登记。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
依法登记。 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
/
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。
第十条
第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
