证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2026-017
双林股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
双林股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取现场投票、
网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 4 月 14 日下午 14:00 在上海市
青浦区北盈路 202 号公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15-15:00。
参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计 545 名，代表公司有表决权的股份数 287,764,282 股，占公司有表决权股份总数的 50.3099%。其中，现场出席股东会的股东（或股东代理人）共计 9 名股东，代表公司有表决权的股份数为281,789,577 股，占公司有表决权股份总数的 49.2654%；通过网络投票的股东共计 536 名，代表公司有表决权的股份数为 5,974,705 股，占公司有表决权股份总数的 1.0446％。
公司有表决权的股份数为 5,988,305 股，占公司有表决权股份总数的 1.0469％。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 287,487,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9036%；
反对 213,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 63,800股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。
中小股东总表决情况：
同意 5,711,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3696%；反对 213,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5649%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0654%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 287,516,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9140%；
反对 194,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权 52,900股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东总表决情况：
同意 5,740,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8656%；反对 194,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2510%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8834%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
3、审议通过了《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 287,513,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9127%；
反对194,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%；弃权56,240股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意 5,737,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8065%；反对 194,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2543%；弃权 56,240 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9392%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 287,492,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9057%；
反对221,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770%；弃权49,960股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东总表决情况：
同意 5,716,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4665%；反对 221,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6992%；弃权 49,960 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8343%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
5、审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 7,135,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1888%；
反对220,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9695%；弃权62,440股（其中，因未投票默认弃权 15,240 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8417%。
中小股东总表决情况：
同意 5,705,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.2788%；反对 220,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6785%；弃权 62,440 股（其中，因未投票默认弃权 15,240 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0427%。
关联股东宁波双林集团股份有限公司、邬建斌、邬维静、陈有甫已回避表决。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
6、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 287,467,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8967%；
反对225,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784%；弃权71,760
股（其中，因未投票默认弃权 18,360 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249%。
中小股东总表决情况：
同意 5,691,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0363%；反对 225,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7653%；弃权 71,760 股（其中，因未投票默认弃权 18,360 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1983%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
7、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 287,423,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8817%；
反对276,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961%；弃权63,960股（其中，因未投票默认弃权 21,660 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。
中小股东总表决情况：
同意 5,647,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3132%；反对 276,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6187%；弃权 63,960 股（其中，因未投票默认弃权 21,660 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0681%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于公司 2026 年度开展资产池业务的议案》
总表决情况：
同意 284,976,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0312%；
反对 2,730,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9490%；弃权56,960 股（其中，因未投票默认弃权 22,060 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。
中小股东总表决情况：
同意 3,200,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4462%；反对 2,730,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 45.6026%；弃权 56,960 股（其中，因未投票默认弃权 22,060 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9512%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 287,382,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8673%；
反对307,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1070%；弃权74,020股（其中，因未投票默认弃权 22,760 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意 5,606,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6229%；反对 307,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1410%；弃权 74,020 股（其中，因未投票默认弃权 22,760 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2361%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
10、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 287,404,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8751%；
反对304,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1059%；弃权54,660股（其中，因未投票默认弃权 11,520 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。
中小股东总表决情况：
同
