大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-016
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2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、根据《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》的相关约定，师利全先生将其持有的公司 24,707,628 股股份（占公司总股本的 8.56%）对应的全部表决权委托给深圳市慧达富能科技合伙企业（有限
合伙）行使。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日在巨潮资讯网披露的《详
式权益变动报告书》。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次
临时股东会于 2026 年 02 月 25 日下午 14:30 在广东省深圳市宝安区福海街道大
洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 02 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026 年 02 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）191 人，代表股份 90,867,477 股，占公司有表决权股份总数的 31.4911%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,483,110 股，占公司有表决权
股份总数的 11.6039%。
通过网络投票的股东 188 人，代表股份 57,384,367 股，占公司有表决权股份
总数的 19.8872%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份 33,831,142 股，占公司有
表决权股份总数的 11.7245%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,775,482 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0412%。
通过网络投票的中小股东 186 人，代表股份 25,055,660 股，占公司有表决权
股份总数的 8.6833%。
3、公司部分董事及高级管理人员列席了本次股东会，非独立董事候选人、独立董事候选人及见证律师列席了本次股东会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、以累积投票方式审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案以累积投票方式进行逐项表决，冯彬先生、邓晖先生、贺志勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
1.01 审议通过《关于选举冯彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
同意 82,211,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.4745%。
中小股东总表决情况：
同意 25,175,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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74.4154%。
1.02 审议通过《关于选举邓晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
同意 80,722,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.8357%。
中小股东总表决情况：
同意 23,686,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0138%。
1.03 审议通过《关于选举贺志勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
总表决情况：
同意 80,274,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.3424%。
中小股东总表决情况：
同意 23,238,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6887%。
2、审议通过《关于选举钟宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
钟宇先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
总表决情况：
同意 90,847,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9779%；
反对 17,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 33,811,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9406%；反对 17,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0511%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%。
三、律师出具的法律意见
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本次股东会由北京市安理（深圳）律师事务所杨禾、胡博律师进行了见证并出具了法律意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市安理（深圳）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
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董事会
2026 年 02 月 25 日
