2026 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-012
湛江国联水产开发股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2026年4月13日（星期一）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2026 年第一次临时股东会决议公告
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东368人，代表股份192,797,123股，占公司有表决权股份总数的17.0894%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份176,353,447股，占公司有表决权股份总数的15.6319%。
通过网络投票的股东364人，代表股份16,443,676股，占公司有表决权股份总数的1.4576%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东364人，代表股份16,443,676股，占公司有表决权股份总数的1.4576%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东364人，代表股份16,443,676股，占公司有表决权股份总数的1.4576%。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案 1.00 《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：《关于增补林妙嫦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数：182,448,424 股
1.02.候选人：《关于增补许志远先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数：182,390,933 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《关于增补林妙嫦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数：6,094,977 股
1.02.候选人：《关于增补许志远先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数：6,037,486 股
2026 年第一次临时股东会决议公告
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 2.00 《关于向控股股东转移债务并实施债权债务抵消暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 15,498,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.4007%；
反对 1,061,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.2599%；弃权396,693 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3394%。
中小股东总表决情况：
同意 14,985,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1323%；反对 1,061,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.4552%；弃权 396,693 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4124%。
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2026 年 4 月 13 日
