证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-084
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协
议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次向特定对象发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议通过、经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册批复。上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易的基本情况
（一）甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟向特定对象发行 A 股股票（简称“本次发行”）的发行数量为不低于 31,094,528 股且不超过 64,800,000 股的股份，未超过本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民币 104,198.40 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还借款；发行价格为 16.08 元/股；发行对象将以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发行的发行对象为广东欧昊集团有限公司（简称“欧昊集团”）。欧昊集团为公司的控股股东，因此，本次向特定对象发行构成关联交易。
（二）公司于 2023 年 8 月 16 日与欧昊集团签订了《甘肃金刚光伏股份有限
公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
（三）公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通
过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于本
次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。同日，公司召开的第七届监事会第三十次会议审议通过上述事项。
（四）本次向特定对象发行股票事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方欧昊集团的情况介绍
（一）基本信息
公司名称 广东欧昊集团有限公司
注册地址 广州市南沙区海滨路 185 号 701 房（仅限办公用途）
公司类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人 张栋梁
成立日期 2016 年 3 月 10 日
注册资本 950,000 万人民币
统一社会信用代码 91440606MA4UMDXW94
房屋租赁；企业财务咨询服务；投资咨询服务；网络信息技术推广
服务；软件技术推广服务；企业形象策划服务；策划创意服务；市
场营销策划服务；社会法律咨询；法律文书代理；室内装饰、装修；
室内装饰设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；建材、
装饰材料批发；企业自有资金投资；木质装饰材料零售；商务咨询
经营范围 服务；金属装饰材料零售；贸易咨询服务；家具设计服务；金属结
构件设计服务；广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
企业管理咨询服务；贸易代理；建筑材料设计、咨询服务；科技中
介服务；科技信息咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品除
外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；食品经营管理；酒
类批发；酒类零售
（二）股权结构图
截至本公告披露日，欧昊集团的股权结构如下：
张栋梁 赵琳琳
50% 50%
广东亨至 佛山市顺德区 广东赫图 富英喜贸 广东峰泽九
投资管理 健实企业资产 投资管理 易（深圳） 邦投资管理
有限公司 管理有限公司 有限公司 有限公司 有限公司
63% 20% 7% 6% 2.5% 1.5%
广东欧昊集团有限公司
（三）主营业务情况
欧昊集团成立于 2016 年 3 月 10 日，注册资本 95 亿元人民币，设北京、广
东双总部。欧昊集团主营业务聚焦在家居装饰装修、新能源电力、房产销售等领域。集团旗下博洛尼定位于为中国家庭提供高品质整体家装解决方案；昊居科技致力于构建全国领先的房地产全生态交易服务平台；核心主业新能源电力形成支撑全球低碳发展的“光伏+”产品及产业集群。
欧昊集团致力于围绕居住生态，以“房屋（HOUSE）”为载体、以“家庭（HOME）”为核心，搭建绿色环保、智能科技的家居生态服务系统，建设节能减排、助力国家“双碳”战略的新能源产业基地，打造光储充一体化智慧绿色新能源生态，助力全球绿色可持续发展。
（四）最近一年主要财务数据
欧昊集团最近一年合并口径主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022/12/31 项目 2022 年度
资产总额 1,851,572.27 营业收入 670,435.41
所有者权益 888,359.01 净利润 14,519.50
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行不低于 31,094,528 股
且不超过 64,800,000 股的股份，本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
四、关联交易价格确定的原则和方法
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日，即
2023 年 8 月 16 日。本次发行的发行价格为 16.08 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。
五、附生效条件的股份认购协议的主要内容
公司与欧昊集团签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容如下：
发行人：甘肃金刚光伏股份有限公司
认购人：广东欧昊集团有限公司
（一）认购价格、认购方式和认购数量
发行人同意以向特定对象发行的方式，向认购人发行人民币普通股（A 股）
股票，认购人同意认购发行人本次向特定对象发行的标的股份，具体情况如下：
1、认购价格
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日，即
2023 年 8 月 16 日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 16.08 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后的发行价格。
2、认购数量及金额
认购人本次认购总金额不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民币
104,198.40 万元（含本数），认购数量不低于 31,094,528 股且不超过 64,800,000股（含本数），认购数量上限未超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%。最终认购数量上限以中国证监会同意注册的发行数量为准。
若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
3、认购方式
认购人以现金方式认购发行人本次发行的股票。
认购人应当以自有资金或合法自筹资金认购本次发行的股票。发行人不直接或者通过利益相关方向认购人提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
4、认购款的支付及认购股份登记
在发行人本次发行获得中国证监会同意注册的批复文件后，发行人应按照中国证监会和相关监管机构的要求履行相关程序并公告，认购人按照发行人与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次发行股票的认购款足额汇入保荐机构（主承销商）指定的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。
在认购人按前述条款支付认购款后，发行人应按照相关规定为认购人向证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购人成为其认购股份的合法持有人。
5、限售期
认购人承诺，认购人本次认购股票的锁定期为 36 个月。有关法律、法规对
发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其规定。
本次发行结束后，认购人认购取得的公司本次发行的股票因公司送股、转增股本等原因增加的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规、规范性文件的规定办理。
认购人应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，按照发行人的要求，出具关于本次发行认购的股份相关锁定事宜的承诺，并办理相关股份锁定事宜。
（二）协议变更及终止
1、协议变更
（1）本协议的变更需经发行人、认购人双方协商一致并签订书面协议；
（2）经发行人和认购人协商一致，本协议可根据监管机构的要求以及本次向特定对象发行股票方案的调整和变化，作出变更、修改和补充；
（3）如本次向特定对象发行实施前，因适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律法规为准进行相应调整。
2、协议终止
在以下情况下，本协议将终止
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