证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-069
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063），决定于
2023 年 7 月 27 日（星期四）下午 3:30 以现场和网络投票相结合的方式召开公司
2023 年第三次临时股东大会。
2023 年 7 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以
下简称“欧昊集团”）提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议案》及第七届监事会第二十八次会议审议通过的《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，欧昊集团直接持有公司股份47,498,448 股，占公司总股本的 21.99%。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”上述临时提案将提交公司 2023年第三次股东大会一并审议。提案的相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
除上述内容外，公司于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
会事项未发生变更。现将召开 2023 年第三次临时股东大会的通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）下午 3:30
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7月 27 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 7 月 21 日
7、出席对象：
（1）截止 2023 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
3.00 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 √
《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议
4.00 案》 √
议案 1、2 已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，议案 2 已经公
司第七届监事会第二十七次会议审议通过，议案 3、4 已经公司第七届监事会第
二十八次会议审议通过，议案 4 已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通
过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对议案 1、2 发表了同意的独立意见，对议案 4 发表了事前认
可意见和同意的独立意见。
议案 1、2、4 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
议案 4 为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东广东欧昊集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以
便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 7 月 25 日下午 16:30 前送
达或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
3、登记时间：2023 年 7 月 25 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：郭娟
电子邮件：Dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
地址：苏州市吴江区采字路 168 号
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十七次会议决议；
3、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
4、公司第七届监事会第二十八次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
七、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此通知。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 7 月 27 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 27 日（现场股东大会开
始当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 27 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
甘肃金刚光伏股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的 √
议案》
2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
3.00 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监 √
事的议案》
4.00 《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联 √
交易的议案》
委托人签名（或盖章）：
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