证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2022-106
甘肃金刚光伏股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 10 月 18 日（星期二），下午 2:30
网络投票时间：2022 年 10 月 18 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼
圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：由公司半数以上董事推举的董事严春来先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 51,506,848 股，占公
司总股份的 23.8458％，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份 3,572,300 股，占公司总股份的 1.6538％。
参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 47,934,648 股，占公司总股
份的22.1920％。其中中小投资者1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000%。
参加网络投票的股东 10 人，代表股份 3,572,200 股，占公司总股份的
1.6538％，其中中小投资者共 10 人，代表股份 3,572,200 股，占公司总股份的1.6538％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 51,500,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9884%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 6,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,566,300 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 99.8320%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小股东所持股份的 0.1680％。
2、审议通过《关于变更对外投资项目实施主体的议案》
表决结果：同意 51,500,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9884%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 6,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所指派柏婧律师、夏青律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2022年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司 2022 年第六次临时股东大会决议；
（二）《北京国枫（上海）律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2022
年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十八日
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