广东金刚玻璃科技股份有限公司
公司章程修正案
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开了第七届董事
会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》。
公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行如下修订：
修
序 原 订
号 条 原内容 后 修订后内容
款 条
款
第 第 统 一 社 会 信 用 代 码 为
1 二 营业执照号码为 440000400008291。 二 9144000061755189XU。
条 条
第 第
2 七 董事长为公司的法定代表人。 七 总经理为公司的法定代表人。
条 条
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
第 公司的副总经理、董事会秘书、财务负 第 公司的副总经理、董事会秘书、财务负
3 十 十
一 责人和公司确定的其他人员。 一 责人和公司董事会确定的其他高级管理
条 条 人员。
公司收购本公司股份，可以通过公开
公司收购本公司股份，可以选择下 的集中竞价交易方式，或者法律法规和中
第 列方式之一进行： 第 国证监会认可的其他方式进行。
二 二
4 十 (一)证劵交易所集中竞价交易方式； 十 公司因本章程第二十三条第一款第
四 (二)要约方式； 四 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
条 条
(三)中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份5%以上的股东，将其持 有本公司股份5%以上的股东，将其持有的
第 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 第 本公司股票或者其他具有股权性质的证券
二 二
5 十 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 十 在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个
九 此所得收益归本公司所有，本公司董事 九 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
条 会将收回其所得收益。但是，证券公司 条 本公司董事会将收回其所得收益。但是，
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 5%以上股份的，以及有国务院证券监督管
限制。 理机构规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 自然人股东持有的公司股票或者其他具有
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
股东有权为了公司的利益以自己的名义 女持有的及利用他人账户持有的股票或者
直接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照第一款规定执行
行的，负有责任的董事依法承担连带责 的，股东有权要求董事会在30日内执行。
任。 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，应当在董
事会审议通过后提交股东大会审议：
大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期
(一) 本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 经审计净资产10%的担保；
经审计净资产的50%以后提供的任何担 （二）公司及其控股子公司的提供担
保总额，超过公司最近一期经审计净资产
保； 第 50%以后提供的任何担保；
第 (二) 公司的对外担保总额，达到或
四 （三）为资产负债率超过70%的担保对
四 超过最近一期经审计总资产的30%以后 十 象提供的担保；
6 十 提供的任何担保；
一 一 （四）连续十二个月内担保金额超过
条 (三) 为资产负债率超过70%的担保
对象提供的担保； 条 公司最近一期经审计净资产的50%且绝对
金额超过5000万元；
(四) 单笔担保额超过最近一期经
（五）连续十二个月内担保金额超过
审计净资产 10%的担保；
(五) 对股东、实际控制人及其关联 公司最近一期经审计总资产的30%；
方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联
人提供的担保；
（七）根据法律、行政法规、其他规
范性文件或者本章程规定的其他担保情
形。
公司其他对外担保事项应当经董事会
审议后及时对外披露。
董事会审议担保事项时，须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。
股东大会审议本条第一款第（五）项担保
事项时，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供的担保议案时，该股东或
者受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决由出席股东大会的其
他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为控股股东、实际控制人及其关
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