证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-017
四川科新机电股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”）拟将募集资金投资项目“高端过程装备智能制造项目”、“数字化升级及洁净化改造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。上述募投项目的延期不会改变募投项目的投资用途、投资总额、实施主体及实施地点。但因该募投项目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决策。
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、投资用途及投资总额不发生变更的情况下，将募集资金投资项目 “高端过程装备智能制造项目”、“数字化升级及洁净化改造项目” 以及“氢能及特材研发中心项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89万元，实际募集资金净额为人
民币56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况
进行核验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票
募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，公司与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资计划
截至 2023年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目总投 调整前拟 调整后拟 累计使用 截至期末 项目达到预定
号 项目名称 资额 使用募集 使用募集 募集资金 投资进度 可使用状态日
资金金额 资金金额 金额 （%） 期
1 高端过程装备智能制 24,367.87 24,367.87 24,367.87 3,881.48 15.93% 2024年8月31日
造项目
2 数字化升级及洁净化 9,205.98 9,205.98 9,205.98 1,597.08 17.35% 2024年3月31日
改造项目
3 氢能及特材研发中心 12,495.06 12,495.06 12,495.06 1,084.49 8.68% 2026年3月31日
建设项目
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 10,513.11 10,177.85 96.81% 不适用
合 计 58,068.90 58,068.90 56,582.01 16,740.90 29.59% /
注：1、氢能及特材研发中心建设项目原定建设期为 1 年，研发课题期为 2 年。
2、上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“高端过程装备智能制造项目”、“数字化升级及洁净化改造
项目”及“氢能及特材研发中心项目”。“高端过程装备智能制造项目”及“数字化升级
及洁净化改造项目”项目原计划于 2024 年 8 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日建设完成并达
到预计可使用状态，“氢能及特材研发中心建设项目”原计划于 2024 年 3 月 31 日完成
建设并进入 2 年的课题研发阶段。
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素
影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建
设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以
下募投项目进行延期，具体情况如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态时
时间（调整前） 间（调整后）
高端过程装备智能制造项目 2024 年 8 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
数字化升级及洁净化改造项目 2024 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
氢能及特材研发中心建设项目 2026 年 3 月 31 日 2027 年 8 月 31 日
注：其中将氢能及特材研发中心建设项目的建设期完成时间调整为 2025 年 12 月 31 日，课
题研发完成时间调整为 2027 年 8 月 31 日。
（二）募集资金投资项目延长建设期的原因
1、高端过程装备智能制造项目（建设期1.5年）、氢能及特材研发中心建设项目（其中建设期1年，课题研发2年）计划达到预定可使用状态的日期分别为2024年8月、 2026年3月。由于受宏观经济环境的复杂变化及下游行业投资周期波动等影响，公司 面临的市场环境较项目早期规划发生了一定变化，公司出于谨慎性原则，控制了投 资节奏，减缓了募投项目的实施进度。先行对高端过程装备智能制造项目中规划的 一车间进行建设并于2024年1月开始试生产，规划的二车间则进度放缓，目前正处于 职业卫生评价、前期设计阶段；同时从长远累积研发实力的角度考虑，对氢能及特 材研发中心建设项目整体工作进度进行了顺延，导致相应的募集资金投入金额较计 划未达预期。
2、数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态的日期为2024年3月。在数字化 升级实施过程中，由于数字化升级涉及多种生产设备的系统性改造，同时非标定制 化管理软件在开发中不断产生迭代等因素导致项目时间实施延缓。在洁净化改造项 目实施过程中，公司为稳妥推进项目实施效果，采取了部分车间先行试点的方式， 加之2023年生产项目交期持续紧张，导致车间改造、新设备的购置、调试安装及验 收等方面出现不同程度延缓。
基于上述原因，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，为了降低募集资金 投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好的保护股东 利益、实现股东回报，公司决定在投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体不变 的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体为将“高端过程 装备智能制造项目”“数字化升级及洁净化改造项目” 两个项目的预定可使用状态 时间均延期至2025年12月；将氢能及特材研发中心建设项目预定可使用状态时间延 期至2027年8月。
四、保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注上述募投项目的进展情况，在延期期间，如出现营销订单任务增幅较大导致产能受阻或显著受阻的情况，公司一方面加快实施“高端过程装备智能制造项目”的全面建设或及进一步推进加大扩能，另一方面持续优化和挖掘现有生产能力，深入推进精益生产、进一步阶段性合理加大瓶颈工序产出力度,并适当临时增大外协等措施，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募投项目使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。
五、募投项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证决定是否继续实施该项目。因此公司对“高端过程装备智能制造项目”“数字化升级及洁净化改造项目”“氢能及特材研发中心建设项目”进行了重新论证。
（一）高端过程装备智能制造项目
1、项目的必要性分析
（1）契合公司业务战略布局，推动公司可持续发展
压力容器过程装备制造业作为高端装备制造业的细分领域，产品广泛应用于石油炼油、煤化工、核电军工、新能源、新材料等下游领域。近年来，得益于国家利好政策频发及下游能源产业结构调整带来的装备定制化需求增加，压力容器过程装备制造业迎来良好的发展机遇。
公司将以本项目为契机，提升高端过程装备的智能制造水平、推出符合市场需求的产品，匹配自身发展战略。公司未来战略，系立足于重大装备制造业，成为“创新常态化、市场国际化、标准模块化、信息数字化、核算项目化、生态环保化”的过程装备成套服务方案提供商。同时，公司将响应国家“双碳”战略目标，在太阳能光伏、核电、氢能等清洁能源高端装备领域进行业务布局，为实现可持续发展奠定先机。
本项目中，公司将扩大具备更优性能的耐高温高压、耐高磨损及耐强腐蚀等特种材料高端换热器、核心反应器产品的生产。项目的实施将有助于公司在高端过程装备领域快速抢占市场，扩大市场竞争力水平，是公司进行业务战略布局的重要举措。
（2）打造智能化生产线，提升公司生产效率
2021 年 12 月，工信部颁布《“十四五”智能制造发展规划》，提出推进智能制造，
关键要立足制造本质，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。在新一轮科技及产业变革下，我国经济发展方式逐步由经济高速发展转向高质量发展，提升智能制造水平是我国制造企业升级的必经之路。深耕压力容器过程装备市场多年，公司业已积累了丰富的生产制造经验，并在技术水平、质量管理、运营管理等方面积淀一定优势，过硬的产品质量在市场赢得了良好口碑。但囿于公司现有的生产线设计较早，存在自动化程度不足、部分工序质量控制难度较大等问题。
高端过程装备制造业务作为公司营收的重要来源，公司结合过往经营情况以及未来市场增长空间，制定了积极稳健的产品销售计划，以期进一步增强对不断增长订单的消纳能力和持续拓展高端过程装备制造业务领域。加之，公司下游客户对产品定制化需求程度较高。因此，公司亟需通过提升生产的智能化生产水平，夯实产品质量，提高生产效率，满足公司业务开拓的需求。
本项目中，公司将增设机器
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