300079 深市 数码视讯

证券代码：300079                  证券简称：数码视讯                    公告编号：2024-017

              北京数码视讯科技股份有限公司

              第六届董事会第十二次会议决议

  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第六届董事
会第十二次会议于 2024 年 5 月 9 日下午 4:00 在北京市海淀区中关村软件园国际
会议中心店四层第二会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

  表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案已经提名委员会审议通过。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  《数码视讯关于总经理变更的公告》（公告编号：2024-018）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此决议。

                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 5 月 9 日